Ignorar as regras de AML de criptografia por países pode resultar em 'Lista cinza' do GAFI - Relatório

• Os países que ignorarem as Regras AML serão colocados na Categoria de lista cinza pelo GAFI.  

Os países que não cumprirem as diretrizes de combate à lavagem de dinheiro (AML) para criptomoedas serão adicionados à “lista cinza” da Força-Tarefa de Ação Financeira.    

Em 7 de novembro de 2022, a Aljazeera informou que o GAFI está preparando um roteiro para realizar uma investigação anual para garantir que os países estejam implementando regras contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em provedores de criptomoedas que funcionam em países ou jurisdições específicos.    

Em entrevista à Aljazeera, Ron Trucker, cofundador da International Digital Asset Exchange Association (IDAXA), observou que “Existe um risco real de que isso leve os países a desbancar as exchanges de criptomoedas, o que afetará o usuário final – isso é sério. ”   

Um porta-voz do GAFI disse que o GAFI não comenta a suposição na mídia, mas não mudou a forma como os ativos virtuais são monitorados. 

O que é a 'Lista Cinzenta' do GAFI?

A categoria Lista Cinza descreve principalmente o envolvimento de países submetidos a atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A lista pode ser vista como um aviso para esses países, indicando a inclusão da Lista Negra como o próximo passo possível. 

De acordo com o relatório do primeiro trimestre de 2022, existem 23 países na 'Lista Cinza' do GAFI, alguns dos quais são os seguintes.   

1. Síria
2. Peru
3. Myanmar
4. Sudão do Sul
5. Uganda 
6. Iêmen

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) estão se tornando um novo hub de criptomoedas e acredita-se que Dubai se tornará um centro global cripto capitais no futuro. 

Emirados Árabes Unidos e Filipinas também estão listados na lista cinza do GAFI. Ainda assim, ambas as nações concordaram e fizeram um “compromisso político de alto nível” para trabalhar com o zelador financeiro global para impulsionar seu regime AML e CFT.  

Uma fonte anônima informou à Aljazeera que o não cumprimento das regras e regulamentos não resultará automaticamente na lista cinza de uma nação, mas também afetará a classificação geral da nação, potencialmente aproximando algumas jurisdições do limite de listagem. 

O que é a Lista Negra do GAFI?

Sujeito ao Call for Action, oficialmente conhecido como jurisdições de alto risco, a lista negra do GAFI aponta países considerados carentes em seu sistema regulatório de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

A Lista Negra destaca os países que impactam negativamente o mundo e alerta para os altos riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo que eles representam. Os países nesta lista provavelmente estarão sujeitos a sanções econômicas e outras medidas proibitivas por Estados membros do GAFI e organizações internacionais. 

De acordo com alguns dados confiáveis ​​para 2020-2021, Coreia do Norte, Irã e Mianmar são os países incluídos na lista negra de dados do GAFI para 2022, que ainda é aguardado.

Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita

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