À medida que o mundo das criptomoedas e stablecoins continua a evoluir e a ganhar adoção generalizada, a importância de implementar práticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro (AML) torna-se cada vez mais crucial...
Tag: AML
Índia implementa padrões AML em cripto
Em um movimento que não é totalmente surpreendente, o governo indiano implementou padrões de combate à lavagem de dinheiro (AML) na criptografia. O Ministério das Finanças publicou uma notificação no Diário da Ind...
Índia apresenta novas medidas AML
O governo indiano colocou o setor de criptografia sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Mas é um sinal de que uma maior regulamentação está por vir? De acordo com o Ministério das Finanças, todos os Virtual Dig...
Ministério das Finanças da Índia: o comércio de criptomoedas agora está sujeito às leis AML
O Ministério das Finanças da Índia disse que o comércio de criptografia está agora sujeito às leis de lavagem de dinheiro. A regulamentação AML surge após vários escândalos relacionados à criptografia. Anteriormente, a Índia impôs um imposto sobre ganhos de capital de 3...
O executivo da Coinbase afirma que a rede Layer-2 pode incluir medidas AML
Espera-se que o próximo lançamento da Base venha com recursos AML Base é uma rede Ethereum camada 2 que oferece aos usuários uma maneira segura e conveniente de desenvolver aplicativos descentralizados Brian Armstrong, CE...
Nova rede de camada 2 pode incluir medidas AML, diz CEO da Coinbase
Devido a esta maior vigilância sobre o espaço criptográfico, muitas empresas foram examinadas e consideradas não conformes com regras específicas. A Coinbase é uma das empresas sob o radar dos vigilantes financeiros. Sobre...
CEO da Coinbase sugere que sua nova rede de camada 2 pode incluir medidas AML
O presidente-executivo da Coinbase, Brian Armstrong, sugeriu que a nova rede blockchain Layer-2 da empresa, Base, pode estar sujeita a monitoramento de transações e medidas anti-lavagem de dinheiro no lançamento. Em um eu...
A Base da Coinbase provavelmente apresentará monitoramento de transações, medidas de AML
O CEO da Ad Coinbase, Brian Armstrong, disse em 6 de março que a rede de camada 2 de sua empresa, Base, provavelmente contará com monitoramento de transações e medidas anti-lavagem de dinheiro. Base contará com compliance me...
KYC & AML na indústria de Tecnologia Financeira – Cryptopolitan
Sem dúvida, um dos principais problemas dos serviços financeiros online para os utilizadores é a segurança. Todos querem ter certeza de que seus ativos não serão roubados ou bloqueados e que as transações serão concluídas com...
GAFI revela novos planos de AML à medida que os ataques de ransomware diminuem
O órgão de vigilância global contra a lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira, pediu uma maior adoção da Regra de Viagem para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais para conter o fluxo de fundos ilícitos usando criptomoeda...
O senador Warren promete a reintrodução do projeto de lei AML que se estende a DAOs e DeFi
Um projeto de lei bipartidário contra a lavagem de dinheiro (AML) que cobre “entidades descentralizadas”, como protocolos de finanças descentralizadas (DeFi) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs), será reintroduzido em breve...
O serviço de mixagem de criptografia Sinbad pode ser o Blender disfarçado: Elliptic
Um misturador de transações criptográficas fechado, uma vez sancionado pelos reguladores dos EUA, pode ter retornado com um novo nome, de acordo com uma análise da empresa de criptografia Elliptic. Elliptic disse que os dados na cadeia mostram...
Coinbase concorda com um acordo de $ 100 milhões: por violação de AML e KYC
A Coinbase concordou em pagar ao NYDFS um acordo de US$ 100 milhões. US$ 50 milhões serão suficientes e US$ 50 milhões serão destinados à verificação de antecedentes da AML. A empresa é acusada de ter aberto contas sem as devidas verificações de antecedentes...
Coinbase destina US$ 100 milhões para melhorar as práticas de conformidade com AML
Os reguladores aplicaram à Coinbase uma multa de US$ 50 milhões por violar as leis contra lavagem de dinheiro. Irá comprometer outros 50 milhões de dólares para melhorar a conformidade. Os malfeitores têm usado criptomoeda...
Coinbase pagará US$ 100 milhões por KYC, AML para reguladores de NY
De acordo com o New York Times, a Coinbase terá que pagar US$ 50 milhões aos reguladores de Nova York por permitir que os usuários abram contas com confirmação mínima de antecedentes. A organização também gastará US$ 50...
Coinbase é multada em US$ 100 milhões por falhas de KYC e AML
A Coinbase concordou em desembolsar um total de US$ 100 milhões para encerrar uma investigação sobre falhas em suas medidas de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do seu cliente (KYC). A troca anuncia...
A Coinbase tinha medidas AML “inadequadas”; acerta US$ 100 milhões com NYDFS
A Coinbase pagará uma multa de US$ 50 milhões por não cumprir a Lei Bancária de Nova York e outras regulamentações estaduais, de acordo com um comunicado de imprensa de 4 de janeiro.
Coinbase pagará US $ 100 milhões por falha em escalar AML à medida que os negócios cresciam
A Coinbase chegou a um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York após investigações sobre falhas em seu programa de conformidade. O NYDFS multou a Coinbase em US$ 50 milhões...
Pesquisadores usam conhecimento zero para abordar questões de privacidade e AML em stablecoins
Pesquisadores da fintech alemã de pagamentos baseados em blockchain e tonec e outras organizações propuseram o uso de provas de conhecimento zero para garantir a conformidade regulatória e a privacidade em stablecoins. º...
Warren e Marshall apresentam projeto de lei para tornar mais rígidas as regras de lavagem de dinheiro para cripto
Os senadores Elizabeth Warren, D-Mass., e Roger Marshall, R-Kan., introduziram legislação para tornar mais rigorosas as regras de combate à lavagem de dinheiro dos EUA para ativos digitais. O projeto de lei expandiria as regras de conhecer seu cliente...
Binance e seu CEO em risco de acusações criminais sobre as regras AML: relatório
A bolsa de criptomoedas Binance e executivos, incluindo o CEO Changpeng Zhao, correm o risco de serem acusados criminais nos EUA por cumprirem as leis e sanções contra lavagem de dinheiro dos EUA, de acordo com um relatório...
O DOJ dos EUA se dividiu sobre a cobrança da Binance na investigação AML de 2018: relatório
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está quase concluindo sua investigação sobre a exchange de criptomoedas Binance, iniciada em 2018. Um relatório da Reuters sugere que há uma conf...
Visão geral do GetBlock.net: o primeiro explorador multichain com funcionalidade para verificações AML
Explorer é uma das ferramentas mais importantes para entusiastas de criptografia. Ele pode ser usado para verificar o status das transações e obter dados sobre carteiras criptografadas. Anteriormente, os membros da comunidade criptográfica...
Moedas de privacidade provavelmente serão banidas de acordo com os regulamentos AML da UE
O projeto de lei contra a lavagem de dinheiro da UE criou medo na criptografia? Os regulamentos AML ainda em discussão provavelmente entrarão em vigor em breve. O conceito de privacidade é bastante popular entre os criptomoedas...
Silvergate está com problemas? Por que KYC e AML não impediram o fiasco do FTX?
Silvergate permitiu que FTX e Alameda compartilhassem fundos e contas bancárias? Isso não é ilegal? Além disso, se um dos objetivos dos procedimentos KYC e AML é impedir a lavagem de dinheiro, por que Sam Bankman-Fried não...
As regras europeias de AML podem proibir moedas de privacidade: CoinDesk
A União Europeia está considerando uma proibição que impediria bancos e provedores de criptografia de lidar com criptomoedas que visam aumentar a privacidade do usuário – comumente chamadas de “moedas de privacidade”.
Swiss Financial Watchdog Lança Portaria AML Revisada, Esclarece Requisitos de Criptomoeda – Regulamento Bitcoin News
O regulador financeiro suíço publicou sua portaria atualizada contra lavagem de dinheiro (AML), observando que está estendendo a cobertura para incluir plataformas de negociação blockchain. Também esclareceu certas rep...
A Solidus Labs apresenta a primeira solução de AML Web3 do seu tipo, sinalizando cerca de 200,000 puxadores de tapete e golpes de contrato inteligente que representam 8% de todos os tokens Ethereum
Em um grande passo para reduzir o risco do DeFi, os dados divulgados pela Solidus revelam que um novo token pré-programado para enganar os usuários é criado a cada 4 minutos em média, e os fundos ilícitos desses golpes de...