O órgão de fiscalização financeira da Coreia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), monitoraria baleias criptográficas com ativos de mais de 100 milhões de won (US$ 70,000) para evitar esforços de lavagem de dinheiro usando meios digitais...
Tag: AML
Japão revisa regulamentos de AML em meio a ataques cibernéticos norte-coreanos
O governo japonês aprovou alterações nas leis para prevenir a lavagem de dinheiro criptografada. A polícia japonesa alertou sobre ataques cibernéticos do grupo Lazarus, apoiado pela Coreia do Norte. De acordo com relatos da mídia local, o governo japonês...
Japão dá luz verde a regras rígidas de AML para criptomoedas. Eles vão ajudar com o Grupo Lázaro?
O Japão teve um dia agitado com o espaço criptográfico nas últimas vinte e quatro horas. Lazarus, um grupo de hackers norte-coreano, foi identificado pela polícia nacional do Japão como o grupo responsável por anos...
O comissário da UE McGuiness diz que privacidade, AML pode parecer diferente dos EUA sob o MiCA
A Fintech precisa de comunicar melhor, de acordo com um alto funcionário financeiro da Comissão Europeia (CE). As pessoas perguntam qual é a necessidade de tecnologia financeira e a indústria tem as respostas, mas “precisamos...
O primeiro multichain Explorer com funcionalidade para verificações de AML – crypto.news
Explorer é uma das ferramentas mais importantes para entusiastas de criptografia. Ele pode ser usado para verificar o status das transações e obter dados sobre carteiras criptografadas. Anteriormente, os membros da comunidade criptográfica...
O órgão de vigilância AML da Índia descongela contas da exchange de criptomoedas WazirX
A bolsa de criptomoedas com sede na Índia WazirX anunciou que o órgão de fiscalização contra lavagem de dinheiro (AML) do país “descongelou” as contas da plataforma de criptografia. Uma atualização da troca de criptografia publicada ...
Promotores dos EUA investigam Binance por conformidade com AML desde dezembro de 2020 - Reuters
Os promotores dos EUA têm investigado a conformidade, as operações e as comunicações internas contra lavagem de dinheiro da Binance desde dezembro de 2020, informou a Reuters em 1º de setembro, citando pessoas familiarizadas com o ...
A UE está prestes a criar um novo regulador AML que supervisionará as criptomoedas
A União Europeia está preparada para criar um novo regulador com supervisão direta das criptomoedas. Embora a atenção da indústria de criptografia esteja voltada para a regulamentação dos mercados de ativos criptográficos e a polêmica...
UE avalia novo regulador AML para supervisionar o espaço criptográfico
Implicações significativas para instituições financeiras A indústria de criptografia tem se concentrado na regulamentação dos mercados de ativos criptográficos e na regulamentação mais controversa de transferência de fundos. No entanto, t...
O principal funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpado por violações de AML
– Anúncio – Gregory Dwyer, funcionário da BitMEX, se declara culpado de violações de AML. O magnata australiano da criptomoeda e ex-alto executivo da BitMEX Gregory Dwyer em 8 de agosto pediu gui...
Inteligência da empresa TRM Labs
2 de agosto de 2022, 1h41 EDT • 23 minutos de leitura Quick Take Fundada em 2018, a TRM Labs é uma empresa de inteligência de blockchain que fornece vários serviços de conformidade e análise forense para os setores público e privado...
A exchange coreana KODA usará Uppsala para aumentar a detecção de AML e ameaças » CryptoNinjas
Uppsala, um provedor de serviços de segurança blockchain para criptografia AML/CTF, gerenciamento de risco de transações, conformidade regulatória e rastreamento de transações, anunciou hoje que assinou um contrato para s...
Coinfirm adiciona suporte para Poundtoken (GBPT) da blackfridge à sua plataforma AML » CryptoNinjas
blackfridge, uma empresa financeira de blockchain e emissora de Poundtoken (GBPT), anunciou que integrou o stablecoin na plataforma AML do provedor de criptografia RegTech Coinfirm. Integrando Poundtoken a ...
Conheça GetBlock.net: o primeiro explorador multicadeia com funcionalidade para verificações de AML
– Publicidade – Explorer é uma das ferramentas mais importantes para entusiastas de criptografia. Ele pode ser usado para verificar o status das transações e obter dados sobre carteiras criptografadas. Anteriormente, t...
o primeiro explorador multicadeia com funcionalidade para verificações de AML –
Explorer é uma das ferramentas mais importantes para entusiastas de criptografia. Ele pode ser usado para verificar o status das transações e obter dados sobre carteiras criptografadas. Anteriormente, os membros da comunidade criptográfica...
Binance define altos padrões de KYC e AML para aumentar a proteção do usuário
As criptomoedas estão gradualmente se tornando parte integrante do mercado financeiro global, com cerca de 100,000 pessoas ingressando diariamente no espaço criptográfico. As trocas de criptografia são o primeiro ponto de entrada para muitos n...
Empresas de criptomoedas em Hong Kong buscarão licença por meio da lei AML
A legislação proposta incluirá também os negociantes de metais e pedras preciosas (DPMS). Em junho, o Projeto de Lei contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo 2022 foi publicado no governo oficial...
Hong Kong introduzirá licenciamento para plataformas criptográficas através da lei AML – Regulamento Bitcoin News
A nova legislação adaptada para regular o espaço criptográfico em Hong Kong visa implementar um regime de licenciamento para provedores de serviços criptográficos. As respectivas mudanças no combate à lavagem de dinheiro (AML) da região...
UE chegou a acordo parcial para estabelecer órgão regulador AML
Autoridades da União Europeia (UE) chegaram a um acordo parcial para estabelecer um novo órgão regulador que supervisionará as lutas contra a lavagem de dinheiro (AML) na região. De acordo com um comunicado de imprensa...
UE concorda com novas leis de AML de criptomoedas para rastreamento de transferência de criptomoedas
O Regulamento de Transferência de Fundos (TOFR) foi objeto de um acordo preliminar entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão da União Europeia em 29 de junho.
O presidente do Panamá quer que o projeto de lei de criptomoedas cumpra as leis AML
Os países da América Central têm abraçado o mercado de criptomoedas e, no ano passado, nações como El Salvador deixaram de apenas endossar a criptografia, mas também de dar curso legal ao Bitcoin...
A Binance define altos padrões para AML e KYC com sua abordagem user-first
Com as criptomoedas ganhando impulso lentamente e se tornando populares, tornou-se importante para os principais participantes da indústria no espaço criptográfico garantir que as transações criptográficas não estejam sendo usadas para...
As principais exchanges de criptomoedas sul-coreanas excluem o Litecoin (LTC) por motivos de KYC e AML
A Upbit e outras bolsas de criptografia sul-coreanas estão optando por abandonar o LTC na esperança de permanecer em conformidade e evitar problemas com as agências reguladoras. Na quarta-feira, 8 de junho de 2022, todas as cinco licenças...
Arthur Hayes servirá em liberdade condicional de 2 anos devido ao acidente AML da BitMEX
Encerrando o tão esperado julgamento relacionado às atividades de lavagem de dinheiro na exchange de criptomoedas BitMEX, um dos quatro tribunais distritais federais de Nova York supostamente condenados...
Presidente do Panamá quer medidas de AML antes de assinar lei de criptomoedas
O presidente do Panamá se recusou a sancionar uma nova legislação criptográfica, dizendo que precisa de medidas mais rigorosas de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML). O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa do país...
Panamá recua na legalização de criptomoedas, presidente quer conformidade com leis de AML
O Panamá decidiu adiar a legalização dos ativos digitais. De acordo com múltiplas fontes, o presidente panamenho Laurentino Cortizo afirmou que não assinará o projeto de lei criptográfico. O presidente...
Projeto de lei de criptografia do Panamá enfrenta revés quando o presidente pede controles mais rígidos de AML
O presidente do Panamá, Laurentino Cortizo, pediu controles mais rígidos contra a lavagem de dinheiro (AML) no tão aguardado projeto de lei que visa regular o uso de criptomoedas, aprovado pelo general...