Uppsala, um provedor de serviços de segurança blockchain para cripto AML/CTF, gerenciamento de risco de transações, conformidade regulatória e rastreamento de transações, anunciou hoje que assinou um contrato para fornecer soluções de AML de ativos digitais para a KODA (Korea Digital Asset), uma criptomoeda sul-coreana intercâmbio.
Por meio do contrato com a Uppsala Security, a KODA receberá acesso total às ferramentas Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) e Crypto Analysis Risk Assessment (CARA) da Uppsala Security.
A KODA é uma empresa de serviços de custódia de ativos digitais estabelecida pelo Kookmin Bank (KB), o maior banco da Coreia do Sul, com base na tecnologia fornecida pelo desenvolvedor de blockchain Haechi Labs e em associação com Hashed. A empresa oferece um serviço completo de custódia de ativos digitais especializado em corporações e instituições e assinou a Wemade como seu primeiro cliente.
Ao se tornar um usuário ativo do hub de dados Threat Intelligence (TRDB) da Uppsala Security, a KODA pode fortalecer suas funções de monitoramento de fundos Anti-Money Laundering (AML) e Counter-Terrorism Financing (CTF), verificando e analisando antecipadamente se os endereços de carteira do os fundos depositados são carteiras na lista negra relacionadas à Dark Web ou hacking/crimes financeiros.
Além disso, a ferramenta CARA da Uppsala Security, que usa mecanismos de Inteligência Artificial (AI) e Machine Learning (ML) para detectar vários padrões de transação na cadeia com base no comportamento de endereços de carteira na lista negra, ajuda a associar um nível de risco a endereços de carteira que não são rotulados ainda no hub de dados Threat Intelligence (TRDB) da Uppsala Security, para que o risco de interagir com carteiras suspeitas possa ser mitigado e categorizado antecipadamente, classificando-as.
A Uppsala Security também explicou que, se as transações de ativos virtuais envolvidas em crimes como fraude forem descoberto mais tarde, os fluxos de transações da carteira podem ser rastreados e monitorado em tempo real através da Solução de Segurança de Rastreamento de Ativos Virtuais (CATV) para fortalecer ainda mais a Conformidade Regulatória e prevenir a Lavagem de Dinheiro de ativos virtuais.
De acordo com a Uppsala Security, a empresa está trabalhando a todo vapor no desenvolvimento de uma solução de sistema de detecção de fraude (FDS) de ativos digitais de ponta completamente nova que pode bloquear transações de alto risco antecipadamente, verificando previamente o risco de um grande número de endereços de carteira com apenas um clique.
“O sistema de segurança de controle interno e AML da KODA já está operando no nível do setor financeiro existente e dos requisitos da indústria, mas esperamos poder lidar com ativos digitais acima dos padrões regulatórios do governo, introduzindo adicionalmente o Anti-Money Laundering and Transaction Tracking da Uppsala Security. soluções. Também estamos analisando a introdução de uma solução FDS especializada em ativos digitais que a Uppsala Security lançará em breve.”
– Ko Young-joo, Chief Information Security Officer (CISO) da KODA
Fonte: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/