Cão de guarda sul-coreano vai atrás de baleias criptográficas para garantir a conformidade com AML

O órgão de fiscalização financeira da Coréia do Sul, a Comissão de Serviços Financeiros (FSC), monitoraria baleias criptográficas com ativos de mais de 100 milhões de won (US$ 70,000) para evitar esforços de lavagem de dinheiro usando ativos digitais.

O FSC observou que quanto maior a proporção de ativos virtuais e stablecoins, maior o risco de lavagem de dinheiro. Assim, um foco especial deve ser colocado no monitoramento de baleias criptográficas com ativos digitais significativos e participações em stablecoin sob as novas diretrizes de combate à lavagem de dinheiro, relatado mídia local.

O relatório também chamou a atenção para o uso de stablecoins na lavagem de dinheiro e observou que stablecoins, especialmente aquelas que são comumente usadas pelo público, são mais propensas a serem usadas como meio de crime. O relatório diz:

“No caso de um ativo virtual listado independentemente, é possível que ele não tenha atendido aos critérios de listagem de outros operadores de ativos virtuais, e pode-se avaliar que o risco de lavagem de dinheiro de operadores de ativos virtuais com alta proporção do ativo virtual ativo é alto.”

Além de monitorar as baleias criptográficas e suas atividades, o relatório também defendeu o controle dos clientes de varejo que fazem depósitos de alto valor. Os clientes que fazem transações de criptomoedas altas devem ser monitorados para qualquer mudança significativa nas participações a cada trimestre.

“Clientes com grandes participações em ativos virtuais correm maior risco de lavagem de dinheiro”

A Coreia do Sul é conhecida por sua estrita implementação de políticas relacionadas a criptomoedas, especialmente após o colapso do Terra-LUNA. Os reguladores financeiros dobraram seus esforços para garantir a proteção dos investidores e trazer criptomoedas legislação até o início de 2024.

Relacionado: Coreanos terão acesso a IDs digitais baseados em blockchain até 2024

Em agosto deste ano, a presidência da O FSC disse que o regulador planeja acelerar sua revisão de 13 projetos de lei pendentes na Assembleia Nacional do país relacionadas a ativos digitais. O objetivo da revisão foi fazer suplementos institucionais que adotarão uma abordagem equilibrada para o desenvolvimento de blockchain, proteção do investidor e estabilidade do mercado.