Fechando o julgamento há muito aguardado relacionado às atividades de lavagem de dinheiro sobre a exchange de criptomoedas BitMEX, um dos quatro tribunais do distrito federal de Nova York supostamente sentenciou dois anos de liberdade condicional e seis meses de detenção domiciliar ao fundador e ex-CEO Arthur Hayes.
Arthur Hayes, juntamente com os outros cofundadores da BitMEX - Benjamin Delo e Samuel Reed - e o primeiro não funcionário da empresa Gregory Dwyer, se declarou culpado de violações da Lei de Sigilo Bancário (BSA) em 24 de fevereiro de admitindo para “não intencionalmente estabelecer, implementar e manter um programa Anti-Money Laundering (AML) na BitMEX”.
Declarar-se culpado de apoiar a lavagem de dinheiro é uma ofensa punível, muitas vezes com uma pena máxima de cinco anos de prisão. No entanto, Hayes e Delo se declararam culpados antes da data do julgamento em março e concordaram em pagar US$ 10 milhões em multas criminais cada.
Em 7 de abril, o Cointelegraph informou que Hayes voluntariamente se rendeu às autoridades dos EUA no Havaí seis meses depois que os promotores federais fizeram as primeiras acusações, às quais seus advogados declararam:
"Sr. Hayes voluntariamente compareceu ao tribunal e espera lutar contra essas acusações injustificadas. ”
Segundo à acusação, arquivamentos públicos e declarações feitas no tribunal, Hayes foi libertado depois de postar um Fiança de US $ 10 milhões pendente de procedimentos futuros em Nova York. No entanto, os promotores da Unidade de Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais do Escritório consideraram os empresários culpados por não implementar as salvaguardas AML, incluindo não cumprir as obrigações de conhecer seu cliente (KYC).
Apesar da possibilidade iminente de cumprir pena de prisão, assumir as alegações resultou na condenação de Hayes a uma sentença de confinamento domiciliar que exige que ele passe os primeiros seis meses de sua sentença em casa. Além disso, ele também concordou em pagar uma multa de US$ 10 milhões.
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Falando ao Cointelegraph, Dmytro Volkov, diretor de tecnologia da exchange de criptomoedas CEX.IO, disse que a noção de criptomoeda sendo usada principalmente por criminosos está desatualizada, acrescentando:
“No caso do Bitcoin (BTC), cujo registro de blockchain está disponível publicamente, uma troca séria com uma equipe de análise competente pode facilmente monitorar e frustrar hackers e lavadores antes que o dano seja feito.”
Fonte: https://cointelegraph.com/news/arthur-hayes-to-serve-2-year-probation-owning-up-to-bitmex-s-aml-mishap