Com as criptomoedas ganhando força e se popularizando lentamente, tornou-se importante para os principais participantes do setor no espaço criptográfico garantir que as transações criptográficas não estejam sendo usadas para atividades ilícitas. Assim, uma forte KYC é crucial, especialmente para plataformas que lidam com serviços fiat-to-crypto, pois têm a capacidade de impedir o fluxo de fundos ilícitos em seus sistemas.
O aumento da confiança e segurança que vem com o KYC ajudaria o público principal a se tornar mais confortável comprando criptomoedas e facilitar os casos de uso, incluindo pagamentos.
Binance tem uma das mais fortes políticas de AML e KYC do setor. A empresa implementou um requisito KYC para que todos os seus usuários sejam 'Verificados' antes de poder acessar os produtos e ofertas de serviços da Binance. Isso faz parte dos esforços contínuos da Binance para fortalecer proteção do usuário, protocolos de gerenciamento de risco e segurança geral.
KYC mais forte para melhores serviços
Alguns dos principais benefícios do novo sistema KYC implementado na Binance para fortalecer a proteção do usuário incluem:
- Criando um ambiente de negociação mais seguro: A verificação de identidade atua como um impedimento contra pessoas que tentariam usar a troca para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Isso cria uma barreira inicial que reduz os riscos aos quais os maus atores expõem outros usuários.
- Conformidade e confiança globais: Um dos aspectos mais importantes de KYC e AML, além da conformidade regulatória, diz respeito à confiança e garantia de que as exchanges de criptomoedas podem operar com segurança em nível global. Uma maior adoção de criptomoedas e exploração de casos de uso é possível com a ajuda de novos produtos e serviços que ajudam a aumentar a liberdade de dinheiro.
- Reputação aprimorada: A Binance pretende se concentrar não apenas em tornar a plataforma mais segura para os usuários, mas também em trabalhar com reguladores e instituições em todo o mundo. Com processos KYC aprimorados, facilitará um processo de integração e relacionamento mais suaves com bancos, provedores de pagamento e outros parceiros no setor financeiro mais amplo.
Construindo um programa de compliance robusto
A Binance se esforçou para construir um programa de compliance robusto que incorpora princípios e ferramentas contra lavagem de dinheiro que são usados por instituições financeiras para detectar e lidar com atividades suspeitas.
A plataforma também adotou uma abordagem baseada em risco na implementação de seu programa de conformidade AML/CFT que inclui um processo KYC robusto usado para identificar usuários antes de fornecer serviços fiduciários. As avaliações de risco do cliente também são realizadas levando em consideração fatores de risco do cliente, como status de PEP, nexo de sanções, exposição adversa à mídia e riscos geográficos, como nacionalidade e país de residência.
A Binance também trabalha com uma ampla gama de fornecedores terceirizados de compliance voltados à prevenção e detecção de lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.
Principais parcerias em todo o mundo
Com fortes práticas de compliance, a Binance atende aos requisitos de entidades regulamentadas em todo o mundo, firmando parcerias importantes que atendem seus usuários e incentivam a adoção de criptomoedas e tecnologia blockchain.
Na Europa, a Binance alcançou marcos e conquistas que demonstram seu compromisso com a conformidade. A Binance recebeu o registro como provedor de Serviços de Ativos Digitais pelas autoridades reguladoras francesas. Também recebeu um registro de Provedor de Ativos Virtuais na Itália.
Da mesma forma, o compromisso da Binance de ser uma exchange compatível com a primeira foi atendido com aprovações regulatórias no Oriente Médio. Em Dubai, recebeu uma Licença de Ativo Virtual da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais Enquanto isso, no Bahrein, a Binance recebeu uma licença de Categoria 4 como provedora de serviços de criptoativos pelo Banco Central do Bahrein. Também recebeu aprovação em princípio para uma Permissão de Serviços Financeiros do Mercado Global de Abu Dhabi.
O compromisso da Binance com sua abordagem do usuário em primeiro lugar levou a plataforma a implementar políticas fortes de KYC e AML. Isso permite que a plataforma aprimore a segurança e aumente as oportunidades que vêm com uma adoção mais ampla de criptografia.
Para obter mais informações sobre Binance, confira seu website oficial.
Isenção de responsabilidade: este é um post pago e não deve ser tratado como uma notícia / conselho.
Fonte: https://ambcrypto.com/binance-sets-high-standards-for-aml-and-kyc-with-their-user-first-approach/