Autoridades da União Europeia (UE) chegaram a um acordo parcial para estabelecer um novo órgão regulador que supervisionará as lutas contra a lavagem de dinheiro (AML) na região.
De acordo com um comunicado de imprensa publicado pelo Conselho da UE, o plano de criação do novo watchdog visa aumentar o funcionamento eficiente do quadro de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF) da União.
A luta contra o branqueamento de capitais é um assunto global, e a União Europeia sempre desempenhou um papel de primeira linha ao prender os autores dos crimes. Tendo em conta a natureza global dos crimes relacionados com finanças, o órgão da UE está mandatando a nova Autoridade de Combate ao Branqueamento de Capitais (AMLA) para dar um contributo forte e útil para a luta contra a LBC e o financiamento do terrorismo.
Com bastantes responsabilidades delineadas para a AMLA, está prevista para “contribuir para a harmonização e coordenação das práticas de supervisão nos setores financeiro e não financeiro, a supervisão direta de entidades financeiras de alto risco e transfronteiriças, e a coordenação das unidades de inteligência financeira”.
No cumprimento de suas obrigações, a AMLA terá amplos poderes para supervisionar as principais instituições financeiras da região e, com tantas responsabilidades já atribuídas, o escopo de atuação do novo regulador deverá aumentar antes do acordo final sobre o estabelecimento da AMLA.
Os poderes imediatos dados ao AMLA também abrangerão o ecossistema de criptomoedas, pois o órgão determinará quais ramificações são arriscadas ou não.
“Em sua posição, o Conselho adiciona poderes à Autoridade para supervisionar diretamente certos tipos de instituições financeiras e de crédito, incluindo provedores de serviços de criptoativos, se forem considerados arriscados. Incumbe também à Autoridade supervisionar até 40 grupos e entidades – pelo menos no primeiro processo de seleção – e assegurar uma cobertura completa do mercado interno sob a sua supervisão. Mais poderes também são dados ao conselho geral na governança da AMLA”, diz o anúncio do Conselho da UE.
Abrangendo o impulso regulamentar na UE
Não há dúvida de que a UE está defendendo muitos impulsos regulatórios exclusivos que fazem fronteira com o ecossistema financeiro. Como o AMLA proposto terá um impacto direto na ajuda a supervisionar o projeto de lei Markets in Crypto Asset (MiCA), que deve ser aprovado a qualquer momento a partir de agora.
Como um bloco muito robusto para atividades financeiras, a UE está assumindo a liderança na defesa de regulamentações abrangentes que não apenas manterão os jogadores licenciados sob controle, mas também atrairão todos os maus atores em geral.
A UE pode estar estabelecendo um novo padrão a ser seguido por outras regiões, e mais atenção será dada ao eventual surgimento da AMLA quando o acordo final para estabelecê-la for alcançado por todos os estados membros
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Benjamin Godfrey é um entusiasta do blockchain e jornalistas que gostam de escrever sobre os aplicativos da vida real da tecnologia e inovações blockchain para impulsionar a aceitação geral e a integração mundial da tecnologia emergente. Seus desejos de educar as pessoas sobre criptomoedas inspiram suas contribuições a sites e mídias renomadas baseadas em blockchain. Benjamin Godfrey é um amante de esportes e agricultura.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/eu-agreement-establish-aml-regulatory-body/