A Diretoria de Execução da Índia anunciou que congelou cerca de US$ 8.1 milhões em fundos pertencentes à exchange de criptomoedas WazirX. O ED acrescentou que eles também realizaram uma pesquisa vinculada ao WazirX, pois investigava a fraude instantânea de empréstimo pessoal.
Autoridades congelam US$ 8.1 milhões de fundos do WazirX
A Direcção de Execução divulgou um anúncio Sexta-feira dizendo que a exchange gad facilitou as transações por meio de empresas de fintech não identificadas. Essas empresas usaram a bolsa para comprar ativos digitais e depois lavá-los em todo o mundo. As autoridades disseram que o esquema envolvia empresas afiliadas à China evitando os requisitos de licenciamento na Índia.
As investigações do ED disseram que havia ordenado o congelamento das contas bancárias da bolsa. As contas congeladas contêm 646.7 milhões de rúpias indianas, o equivalente a cerca de US$ 8.1 milhões. As autoridades também estão investigando o cofundador da exchange, Sameer Mhatre.
O regulador disse que as investigações sobre o assunto ainda estão em andamento. No entanto, acrescentou que a exchange implementou requisitos fracos de know-you-customer (KYC), e as estruturas regulatórias que facilitam as transações entre WazirX e Binance eram fracas.
Seu capital está em risco.
De acordo com a autoridade reguladora, a bolsa não registrou as informações necessárias para verificar a origem dos fundos que entram na bolsa. A exchange também não conseguiu cumprir os requisitos regulatórios relativos à origem dos fundos e revelar o KYC das carteiras de ativos digitais envolvidas.
Alegou ainda que o WazirX não forneceu nenhuma conta das criptomoedas ausentes. A empresa também não conseguiu rastrear os ativos criptográficos. Ao permitir o anonimato das transações e não adotar leis robustas contra a lavagem de dinheiro (AML), a WazirX ajudou cerca de 16 empresas de fintech na lavagem de dinheiro usando criptomoedas.
Binance nega envolvimento
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, disse que a empresa não possui nenhuma participação na Zanmai Labs, a controladora por trás da exchange. Zhao acrescentou que a Binance oferecia apenas serviços de carteira para o WazirX, e a exchange indiana era a única responsável pelo KYC e outras operações.
O diretor do WazirX, Nischal Shetty, contestou as alegações feitas por Zhao dizendo que a Binance adquiriu a exchange. Shetty acrescentou que a Binance era responsável por processar saques e operar pares de negociação de criptomoedas.
A proibição de atividades de criptomoedas na China levou as empresas de criptomoedas sediadas na China a se mudarem para a Índia. As autoridades disseram que algumas fintechs apoiadas por fundos chineses estavam oferecendo serviços de empréstimo de ativos digitais a residentes, apesar de não cumprirem o licenciamento de empresas financeiras não bancárias.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance