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Autoridades indianas congelam US$ 8.1 milhões em fundos do WazirX como parte da investigação AML

08/06/2022
Notícias do Bitcoin Ethereum

A Diretoria de Execução da Índia, ou ED, anunciou que congelou cerca de US$ 8.1 milhões em fundos e realizou uma pesquisa conectada à exchange de criptomoedas WazirX como parte de uma investigação sobre fraude instantânea de empréstimos pessoais.

Em um anúncio de sexta-feira, a Diretoria de Execução alegado O WazirX facilitou transações de fintechs não identificadas “para comprar criptoativos e depois lavá-los no exterior” como parte de um esquema envolvendo empresas apoiadas pela China que burlam os regulamentos de licenciamento da Índia. Em sua investigação, o ED disse que ordenou contas bancárias do WazirX contendo 646.7 milhões de rúpias indianas - cerca de US$ 8.1 milhões no momento da publicação - congeladas e realizou uma busca ligada ao cofundador Sameer Mhatre.

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Segundo o regulador, a investigação ainda estava em andamento. No entanto, o ED alegou que a exchange de criptomoedas tinha “normas KYC frouxas” e “controle regulatório solto” das transações entre WazirX e Binance, e não registrou as informações necessárias para verificar a origem dos fundos usados ​​para comprar criptomoedas na suposta fraude.

“Apesar de dar repetidas oportunidades, o WazirX falhou em fornecer as transações criptográficas das empresas suspeitas de fintech APP e revelar o KYC das carteiras”, disse o ED, acrescentando:

“O WazirX não pode prestar contas dos ativos criptográficos ausentes. Não fez nenhum esforço para rastrear esses ativos criptográficos. Ao encorajar a obscuridade e ter normas de AML frouxas, ajudou ativamente cerca de 16 empresas de fintech acusadas de lavar os lucros do crime usando a rota de criptografia.”

Em um tópico de sexta-feira no Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao dito a empresa “não possuía nenhuma participação na Zanmai Labs, a entidade que opera o WazirX e estabelecida pelos fundadores originais”. Ele acrescentou que “a Binance fornece apenas serviços de carteira para o WazirX como uma solução tecnológica”, enquanto o WazirX era responsável pelo KYC e outras operações na exchange. 

Nischal Shetty, diretor de WazirX disputado muitas das alegações de CZ, dizendo no Twitter que a exchange de criptomoedas “foi adquirida pela Binance Zanmai Labs” e “é uma entidade indiana de minha propriedade e meus cofundadores”. Ele disse que a Binance era responsável por operar pares de negociação de criptomoedas e processar saques.

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Com o êxodo de muitas empresas de criptografia em China após repressão regulatória, muitas empresas se voltaram para os mercados na Índia. O ED informou que algumas fintechs “apoiadas por fundos chineses” “pegaram carona” em empresas indianas com licenças de empresas financeiras não bancárias extintas para oferecer serviços de empréstimos a residentes.

O ED tomou medidas semelhantes contra o WazirX em junho de 2021, ordenando que a exchange de criptomoedas mostrasse causa relacionada a transações de uma investigação de lavagem de dinheiro em aplicativos ilegais de apostas online envolvendo cidadãos chineses. Shetty dito no momento em que a exchange foi “além de [suas] obrigações legais, seguindo os processos Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML) e sempre forneceu informações às autoridades policiais sempre que necessário”.

O Cointelegraph entrou em contato com o WazirX, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.