O funcionário da BitMEX Gregory Dwyer se declara culpado por violações de AML.
Magnata australiano das criptomoedas e ex-executivo da empresa BitMEX Gregory Dwyer em 8 de agosto se declarou culpado de violar as leis bancárias americanas. O procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York fez esta divulgação em um Comunicado de imprensa.
Especificamente, Gregory Dwyer admitiu que a BitMEX, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, não implementou nem cumpriu os padrões Anti-Money Laundering (AML), violando assim a Lei de Sigilo Bancário (BSA).
Estabelecer, implementar e manter um programa de AML ativo é um requisito obrigatório para empresas que desejam operar nos EUA. Isso também inclui a implementação de políticas de Know Your Customer (KYC) para identificar clientes em transações. No entanto, o magnata em apuros admitiu que ele e os três fundadores da BitMEX negligenciaram deliberadamente o cumprimento desses requisitos.
Em vez de cumprir, ele admitiu que a empresa operava nos EUA com a impressão de que havia implementado esses requisitos AML e KYC. Essa violação, alegaram os promotores, ocorreu entre 2015 e 2020, e a bolsa operava como uma plataforma de lavagem de dinheiro.
De acordo com o acordo, o australiano está enfrentando cinco anos de prisão e uma multa de US $ 150,000.
Em um comunicado, o procurador dos EUA Damian Williams disse: “Com este pedido, este escritório obteve condenações criminais contra os três fundadores, bem como um funcionário de alto escalão da BitMEX, por violações intencionais das leis antilavagem de dinheiro. O apelo de hoje reflete que os funcionários com autoridade de gestão em exchanges de criptomoedas, não menos que os fundadores de tais exchanges, não podem desrespeitar voluntariamente suas obrigações sob a Lei de Sigilo Bancário.”
Dwyer, 39 anos, que foi um dos primeiros funcionários da BitMEX, atuou anteriormente como chefe de desenvolvimento de negócios. Os problemas regulatórios da empresa começaram em agosto do ano passado, depois que ela pagou US$ 100 milhões para resolver alegações civis de que permitiu negócios ilegais por anos e violou os padrões AML.
Benjamin Delo, Samuel Reed e Arthur Hayes, o trio que fundou a BitMEX no início de fevereiro, alegou acusações semelhantes de não estabelecer, implementar e manter um programa AML.
Isso foi seguido por liberdade condicional e uma multa de US $ 10 milhões emitida contra cada um deles em maio pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA por violar esses requisitos de AML.
Os reguladores dos EUA, desde a Terra-Implosion, que fez com que bilhões fossem varridos do mercado, aumentaram sua vigilância regulatória sobre as instituições de criptomoedas nos EUA. ), no início de 9 de agosto, baniu o misturador de moeda virtual Tornado Cash.
De acordo com os desenvolvimentos recentes, espera-se que regulamentações mais amplas de criptomoedas sejam introduzidas nos próximos meses.
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Fonte: https://thecryptobasic.com/2022/08/09/bitmex-employee-gregory-dwyer-plead-guilty-to-aml-violations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bitmex-employee-gregory-dwyer-plead -violações de culpa-para-aml