O importante advogado de valores mobiliários, Tom Grady, está supostamente se preparando para abrir uma ação judicial em nome de investidores de varejo contra as principais bolsas de criptografia dos EUA, Coinbase, Robinhood e outras. Segundo relatos, Gra...
Tag: Violações
Ex-diretor da FTX se declara culpado de acusações de fraude, lavagem de dinheiro e violações de financiamento de campanha nos EUA – Bitcoin News
Cerca de 11 dias atrás, foi relatado que Nishad Singh, o ex-diretor de engenharia da FTX, estava trabalhando com promotores federais para chegar a um acordo judicial. Na terça-feira, Singh se declarou culpado de crime...
Escândalo da Stablecoin: SEC investiga possíveis violações das leis de proteção ao investidor
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está investigando se as stablecoins estão entre os produtos que foram emitidos em violação às leis de proteção ao investidor. Os advogados de aplicação da SEC têm...
CEO da Composable Finance nega violações legais quando CTO deixa o cargo
O CEO da Composable Finance refutou vigorosamente as alegações de impropriedades legais feitas pelo ex-diretor de tecnologia da plataforma de infraestrutura financeira descentralizada, Karel Kubat. Cuba...
CTO da Composable Finance renuncia apontando possíveis violações legais
2 horas atrás | 2 minutos de leitura Defi News Kubat tuitou sobre sua demissão da empresa em 20 de fevereiro. Após a saída de Kubat, o CEO Zaki fez um AMA no Twitter Spaces. CE atual da Composable Finance...
Ex-astro da NBA, Paul Pierce faz acordo com a SEC por violações criptográficas
Paul Pierce # 34 do Boston Celtics comemora após um jogo contra o Los Angeles Lakers no quarto período durante o quinto jogo das finais da NBA de 2010 em 13 de junho de 2010 no TD Garden em Boston, Massachusetts...
Sam Bankman-Fried enfrentará condições de fiança mais rígidas em meio a muitas violações
À medida que os rumores sobre as atividades obscuras de Sam Bankman-Fried continuam se espalhando, o prazo de sua fiança pode ser significativamente ajustado. Por exemplo, ele pode ser forçado a sair de seu MMORPG favorito, “League of Legends”. Estrito ...
SEC investiga Kraken da exchange de criptomoedas por violações de valores mobiliários
A SEC está investigando a bolsa de criptomoedas Kraken, com sede em São Francisco, por violar as leis de valores mobiliários, de acordo com relatórios. A Bloomberg informou na quarta-feira que a investigação estava em um estágio “avançado...
Credor de criptomoedas Nexo é alvo de investigação na Bulgária sobre suposta lavagem de dinheiro e violações fiscais
“Há autoridades em um dos escritórios da Nexo na Bulgária, que é, como você sabe, o país mais corrupto da UE (União Europeia)”, disse um porta-voz da Nexo em um e-mail à CoinDesk. ...
Escritório da Nexo na Bulgária supostamente invadido por violações financeiras
10 horas atrás | 2 minutos de leitura de notícias do Exchange Como resultado da invasão, a NEXO recorreu ao Twitter para elaborar. A empresa também afirmou que fez um esforço adicional para cumprir todas as leis aplicáveis. A Rússia...
Credor de criptomoedas Nexo sob investigação por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções russas na Bulgária – Bitcoin News
De acordo com vários relatórios, as autoridades búlgaras estão investigando o credor de criptografia Nexo por suposta lavagem de dinheiro e violações de sanções. Siika Mileva, porta-voz da Bulgária'...
Violações de lavagem de dinheiro: procuradores dos EUA investigam a Binance
Os promotores federais estão investigando a ligação da Binance com os fundos de hedge americanos. A investigação faz parte de uma longa investigação sobre as violações das leis de lavagem de dinheiro...
Como virar a maré das violações com base na religião ou crença?
As violações do direito à liberdade de religião ou de crença, incluindo nas suas manifestações mais flagrantes, sejam crimes contra a humanidade, crimes de guerra ou mesmo genocídio, não são questões deixadas para trás em ...
Coinbase concorda com acordo de US$ 100 milhões com regulador financeiro de Nova York por violações contra lavagem de dinheiro – Bitcoin News
A Coinbase concordou em pagar um acordo de US$ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros de Nova York (NYDFS), de acordo com um pedido de consentimento assinado pela superintendente do NYDFS, Adrienne Harris, em janeiro....
Silvergate Capital atingida com ação coletiva por violações da Lei de Valores Mobiliários
Pomerantz LLP – uma empresa dedicada a representar os direitos de investidores fraudados – entrou com uma ação coletiva contra a Silvergate Capital por supostas violações do Securities Exchange Act. O...
Manual do Bear Market com violações verticais
Você gostaria de estar no bastão e saber o campo que está por vir? Esse tipo de percepção faz toda a diferença no beisebol – e nos investimentos. X Quão mais fácil seria administrar um mercado em baixa se você...
Sam Bankman-Fried acusado de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha
Os promotores da Topline dos EUA revelaram oito acusações criminais contra Sam Bankman-Fried na terça-feira, acusando o ex-chefe da FTX e ex-bilionário da criptomoeda por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e...
Changpeng Zhao e Binance sob investigação federal por possíveis violações de lavagem de dinheiro: relatório
Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estão supostamente divididos sobre se devem ou não apresentar acusações de lavagem de dinheiro contra a maior bolsa de criptografia do mundo e seu CEO. De acordo com um novo Reu...
Promotores dos EUA pretendem acusar Binance e CZ por possíveis violações de lavagem de dinheiro: Reuters
“Como foi amplamente divulgado, os reguladores estão fazendo uma revisão abrangente de cada empresa de criptografia em relação a muitos dos mesmos problemas. Esta indústria nascente cresceu rapidamente e a Binance mostrou sua co...
Reivindicações de investidores de FTT serão investigadas por violações de leis de valores mobiliários
Para ajudar os investidores recentemente enganados de Tokens FTX (FTT), a empresa de litígio de direitos dos acionistas - Schall Law Firm - assumiu a tarefa de investigar as reivindicações dos investidores contra a FTX por violação...
Indiana arquiva ações judiciais citando violações de segurança e segurança infantil
O procurador-geral da Topline Indiana, Todd Rokita (R), entrou com duas ações judiciais contra o TikTok na quarta-feira, alegando que o aplicativo expôs crianças a conteúdo adulto e não divulgou seu acesso aos dados do usuário, de acordo...
Cripto Exchange Kraken faz acordo com o Departamento do Tesouro sobre violações de sanções – Coinotizia
A exchange de criptomoedas Kraken fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sobre suas aparentes violações das sanções contra o Irã. A troca de criptomoedas...
Exchange de criptomoedas Kraken faz acordo com o Departamento do Tesouro sobre violações de sanções – Regulamento Bitcoin News
A exchange de criptomoedas Kraken fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sobre suas aparentes violações das sanções contra o Irã. A troca de criptomoedas...
Exchange de criptomoedas Kraken faz acordo com o Departamento do Tesouro sobre violações de sanções ao Irã
A exchange de criptomoedas dos EUA Kraken fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA hoje, concordando em pagar US$ 362,158.70 por aparentes violações de sanções...
Kraken resolve violações de sanções ao Irã com o Tesouro dos EUA
A exchange de criptomoedas Kraken concordou em fazer um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro sobre as aparentes violações das sanções contra o Irã pela empresa. Kraken, que se voluntaria...
BaFin emite avisos para a Coinbase Alemanha por supostas violações de negócios
Ainda assim, em linha com o seu dever, a BaFin instruiu a Coinbase, com sede na Alemanha, a estar atenta às suas transações comerciais e organização. O alerta veio à luz de um ato anterior de desorganização, que não...
Coinbase Alemanha alertada sobre violações de negócios pela BaFin
Atualizações de notícias sobre violações da Coinbase Alemanha: A Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha (BaFin) ordenou que a unidade da Coinbase na Alemanha garantisse uma organização empresarial adequada. O BaFin da Alemanha disse que f...
Reguladores estaduais cobram o projeto NFT Casino com violações de valores mobiliários
Reguladores de quatro estados se uniram para acusar um cassino do metaverso de vender NFTs que violavam as leis de valores mobiliários. Na quinta-feira, reguladores estaduais de valores mobiliários do Texas, Nova Jersey, Kentucky e...
Reguladores do Texas investigam FTX, Sam Bankman-Fried por potenciais violações de títulos ⋆ ZyCrypto
Anúncio O Texas State Securities Board lançou investigações sobre a exchange de criptomoedas FTX e seus diretores, incluindo o cofundador e CEO Sam Bankman-Fr...
Fundo de hedge cripto em apuros Three Arrows Capital enfrentando investigação sobre potenciais violações regulatórias: relatório
O agora extinto fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital (3AC) continua a enfrentar o escrutínio legal dos reguladores dos EUA meses depois de ter entrado com pedido de falência em julho. Citando pessoas familiarizadas com...
Fundo de hedge cripto falido Three Arrows Capital sondado pela SEC, CFTC por possíveis violações legais – Bitcoin News
Os relatórios indicam que o falido fundo de hedge criptográfico Three Arrows Capital (3AC) está enfrentando mais problemas de liquidatários e autoridades financeiras da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)...