De acordo com vários relatórios, os policiais búlgaros estão investigando o credor de criptomoedas Nexo por supostas violações de sanções e lavagem de dinheiro. Siika Mileva, porta-voz do procurador-geral da Bulgária, disse que a investigação sobre Nexo é uma operação em grande escala envolvendo 300 investigadores de várias agências, incluindo o Serviço de Segurança Nacional, a Gendarmaria e a Polícia de Sofia.
Polícia búlgara invade escritórios do credor de criptomoedas Nexo por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções
Em 12 de janeiro de 2023, relatórios indicam que policiais búlgaros invadiram os escritórios do credor de criptomoedas Nexo. A empresa está sob investigação por violação de sanções contra a Rússia e crimes de lavagem de dinheiro, de acordo com Siika Mileva, porta-voz do procurador-geral da Bulgária. O chefe da unidade de crimes cibernéticos da Bulgária, Svetlio Vasilev, declarou:
Um cliente da plataforma que transferiu criptomoeda foi oficialmente declarado organizador de atividades terroristas. Resta saber quem responderá pelos crimes. Mais de 15 endereços estão sendo pesquisados e novas pessoas de interesse estão sendo estabelecidas.
A Nexo, que tem sede em Londres, mas também opera escritórios em Sofia, onde ocorreu o ataque, imediatamente negou qualquer irregularidade em um comunicado no Twitter após a história. “Ao longo dos anos, recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas políticas rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente. Mas sempre soubemos que é assim que se constrói um negócio sustentável”, disse a empresa na quinta-feira. Nexo adicionou:
Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará.
A notícia segue relatos no final de setembro de 2022 de que meia dúzia de reguladores de valores mobiliários dos Estados Unidos estavam investigando a Nexo e entraram com ações contra os serviços de empréstimo da empresa. O estado de Nova York e a procuradora-geral Letitia James também entraram com uma ação contra a Nexo. Após o processo de James, a Nexo declarou que estava saindo do mercado americano. O porta-voz do procurador-chefe da Bulgária detalhou que cerca de US$ 94 bilhões foram canalizados por meio da Nexo nos últimos cinco anos.
Os executivos da Nexo acreditam que a investigação e a operação são infundadas e enfatizaram ainda que a empresa está “sempre cooperando com as autoridades e reguladores relevantes”. Além de revistar os escritórios em Sófia, os promotores detalharam que a investigação foi iniciada há vários meses, após a realização de supostas transações suspeitas. Supostamente, as transações relatadas tinham como objetivo contornar as sanções ocidentais impostas contra a Federação Russa.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/crypto-lender-nexo-under-investigation-for-alleged-money-laundering-russian-sanction-violations-in-bulgaria/