Os promotores do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) estão divididos sobre se devem ou não apresentar acusações de lavagem de dinheiro contra a maior exchange de criptomoedas do mundo e seu CEO.
De acordo com um novo relatório da Reuters, os funcionários do DOJ estão atualmente discutir possível acordo judicial com os advogados que representam a Binance e Changpeng Zhao, com alguns funcionários do DOJ sustentando que as evidências contra a Binance não justificam uma acusação.
De acordo com quatro fontes não identificadas, o DOJ está investigando a Binance desde 2018, mas agora que a investigação está chegando a uma conclusão, algumas autoridades não acreditam que haja evidências suficientes para acusar a exchange cripto.
Fontes da Reuters dizem que os promotores do DOJ acreditam que as evidências atuais já justificam mover-se contra a bolsa e também apresentar acusações criminais contra executivos individuais, incluindo Changpeng Zhao.
O caso envolve três ramos do Departamento de Justiça: a Seção de Lavagem de Dinheiro e Recuperação de Ativos (MLARS), a Procuradoria dos EUA para o Distrito Oeste de Washington em Seattle e a Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas.
Segundo fontes, os advogados de defesa da Binance se reuniram com funcionários do DOJ para apresentar seus argumentos e discutir acordos judiciais. Segundo as fontes, uma das principais defesas da Binance é que a possibilidade de um processo criminal “causaria estragos” no mercado, já em um inverno prolongado e após o colapso maciço do FTX.
Diz um representante da Binance,
“Não temos nenhuma visão sobre o funcionamento interno do Departamento de Justiça dos EUA, nem seria apropriado comentarmos se tivéssemos.”
De acordo com as quatro fontes não identificadas, as acusações contra a Binance incluem transmissão de dinheiro sem licença, conspiração para lavagem de dinheiro e violações de sanções criminais.
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Imagem em destaque: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/