Escritório da Nexo na Bulgária supostamente invadido por violações financeiras

• Como resultado do ataque, NEXO recorreu ao Twitter para elaborar.
• A empresa também alegou que foi além para atender a todas as leis aplicáveis.

A empresa russa NEXO, com sede em Sofia, é objeto de uma operação internacional massiva por suspeita de fraude, violação de sanções e lavagem de dinheiro.

Relatórios indicam que promotores de segurança nacional e DANS, com a ajuda de agentes estrangeiros, estão realizando uma invasão na sede da Nexo na capital búlgara. A empresa ganhou reconhecimento mundial por suas atividades de negociação de criptomoedas.

Os investidores foram recentemente atraídos para os escritórios búlgaros. Com a promessa de grandes lucros em troca da compra Bitcoin e outro criptomoedas. A taxa de retorno projetada era muito maior do que a margem de lucro gerada pelas instituições financeiras nacionais. O ex-ministro social do partido NDSV e seu filho, ex-parlamentar, controlam a corporação.

Reprimindo as empresas criptográficas

O escritório búlgaro foi alvo de preocupações de que seus funcionários fossem cúmplices da OneCoin. E outros esquemas organizados por Ruja Ignatova. Ela é procurada pelo FBI, Interpol e Europol. E é frequentemente referida como “a Rainha das Criptomoedas” nos Estados Unidos.

Devido a várias transações que violaram a legislação regulatória dos EUA, UE e Reino Unido e, portanto, são contra os regulamentos comerciais com bancos russos, o governo russo começou a reprimir as empresas de criptografia.

Como resultado do ataque, a NEXO recorreu a Twitter para elaborar. A empresa twittou que recusou vários clientes porque não violaria seus princípios. Eles sempre foram uma empresa que leva a sério as medidas anti-lavagem de dinheiro.

A empresa também alegou que foi além para cumprir todas as leis aplicáveis ​​e oferecer aos consumidores um serviço excelente a preços justos.

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