SEC investiga Kraken da exchange de criptomoedas por violações de valores mobiliários

A SEC está investigando a Kraken, exchange de criptomoedas com sede em San Francisco, por violar as leis de valores mobiliários, de acordo com relatórios.

Bloomberg informou na quarta-feira que a investigação estava em “estágio avançado” e “poderia levar a um acordo nos próximos dias”, citando uma pessoa não identificada familiarizada com o assunto.

Kraken é uma bolsa de ativos digitais que permite aos clientes comprar e vender criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e Dogecoin. É a quarta maior exchange em volume diário, segundo dados da CoinGecko.

Kraken recusou Descifrarpedido de comentários. 

Não é a primeira vez que a exchange enfrenta acusações de irregularidades por parte das autoridades federais. Em novembro, Kraken concordou em pagar o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA $ 362,158.70 por aparentes violações de sanções contra o Irã.  

Seu novo CEO, Dave Ripley, disse em setembro que a bolsa não tinha planos de retirar quaisquer moedas ou tokens que a SEC tivesse rotulado como valores mobiliários. 

A SEC reprimiu recentemente as trocas de criptomoedas: em janeiro, acertar Genesis e Gemini com encargos por oferecer valores mobiliários não registrados.

O presidente da SEC, Gary Gensler, afirma que muitas criptomoedas - mas não o Bitcoin - são títulos não registrados. Um título é uma ferramenta de investimento usada para levantar capital nos mercados públicos e privados.

Mais do que nunca, o órgão está tentando regular o espaço criptográfico: no ano passado, lançou 30 ações de imposição relacionadas a cripto, um aumento de 50% em relação a 2021.

Gensler tem dito que o mundo da criptografia é “significativamente não compatível” e que já existem leis claras com a intenção de proteger os consumidores - mas é preciso fazer mais para proteger os investidores.  

Os reguladores dos EUA estão observando de perto as trocas de ativos digitais, especialmente depois da megaempresa FTX caiu ano passado. 

A FTX era uma das maiores exchanges do setor, mas explodiu depois de ter sido supostamente mal administrada criminalmente. Seu ex-CEO e co-fundador Sam Bankman-Fried é agora enfrentando oito acusações criminais—incluindo fraude eletrônica em clientes e conspiração para cometer lavagem de dinheiro