Sam Bankman-Fried acusado de oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e violações de financiamento de campanha

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Os promotores dos EUA abriram oito acusações criminais contra Sam Bankman-Fried na terça-feira, acusando o ex-chefe da FTX e bilionário da criptomoeda por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e outros atos criminosos, após sua prisão na segunda-feira nas Bahamas, semanas após o colapso de sua bolsa de criptomoedas.

principais fatos

Bankman-Fried foi indiciado no tribunal federal de Nova York por conspiração para cometer fraude eletrônica em clientes, fraude eletrônica em clientes, conspiração para cometer fraude eletrônica em credores, fraude eletrônica em credores, conspiração para cometer fraude de commodities, conspiração para cometer fraude de valores mobiliários, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e conspiração para violar as leis de financiamento de campanha dos EUA.

A acusação alega que Bankman-Fried “concordou com outros em fraudar os clientes da FTX.com, apropriando-se indevidamente dos depósitos desses clientes e usando esses depósitos para pagar despesas e dívidas da Alameda Research”, uma empresa de negociação de criptomoedas fundada por Bankman-Fried.

Bankman-Fried também supostamente forneceu “informações falsas e enganosas” aos credores sobre a “condição financeira” da Alameda Research e defraudou os investidores na FTX, enganando-os sobre as finanças da bolsa de criptomoedas, afirma a acusação.

Os promotores alegaram que alguns dos milhões de dólares de Bankman-Fried em doações políticas recentes foram feitos ilegalmente em “nomes de outras pessoas”, aludindo ao uso indevido de fundos de clientes da FTX.

Citações cruciais

"Ainda não comecei a pensar em julgamentos ou algo assim”, Bankman-Fried disse Forbes na segunda-feira horas antes de sua prisão. “Haverá um tempo e um lugar para isso.”

Tangente

Os promotores alegaram que alguns dos milhões de dólares de Bankman-Fried em doações políticas recentes foram feitos ilegalmente em “nomes de outras pessoas”, aludindo ao uso indevido de fundos de clientes da FTX.

Contexto Chave

Uma vez valendo mais de US $ 20 bilhões, a queda de Bankman-Fried foi rápida, com o pedido de falência da FTX no mês passado em meio a preocupações sobre as práticas comerciais potencialmente ilegais e entrelaçadas da FTX e da Alameda, incluindo relatos de que a FTX emprestou fundos de clientes à Alameda. Bankman-Fried foi surpreendentemente franco para alguém à beira de enfrentar acusações criminais, conduzindo inúmeras entrevistas na mídia nas últimas semanas e concordando na semana passada em testemunhar perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. O depoimento de Bankman-Fried, marcado para as 10h EST na terça-feira, nunca aconteceu, devido à sua prisão, embora Forbes obtido o que ele planejava dizer perante os legisladores. Bankman-Fried destinado a culpar outros, incluindo o chefe da bolsa rival Binance, Changpeng Zhao, escritórios de advocacia famintos por dinheiro e seu sucessor como CEO da FTX, John J. Ray III, pelo colapso e falência da FTX.

Grande número

US$ 39.9 milhão. Isso é quanto Bankman-Fried doou a causas democratas antes das eleições de meio de mandato, incluam pelo menos $ 6 milhões para o comitê de ação política da maioria democrata na Câmara. Bankman-Fried reivindicações ter doado secretamente milhões a mais para os republicanos.

Leitura

Transcrição exclusiva: o testemunho completo que Bankman-Fried planejou dar ao Congresso (Forbes)

Todos que a SBF planejou culpar na frente do Congresso hoje - antes de ser preso (Forbes)

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