A exchange de criptomoedas Kraken fez um acordo com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sobre suas aparentes violações de sanções contra o Irã. A exchange de criptomoedas concordou em enviar US$ 362,159 para liquidar sua possível responsabilidade civil e investir US$ 100,000 adicionais em certos controles de cumprimento de sanções.
Kraken faz acordo com a OFAC
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou na segunda-feira um acordo com a Payward Inc. (d/b/a Kraken), uma exchange de criptomoedas incorporada em Delaware. O anúncio afirma:
A Kraken concordou em enviar US$ 362,158.70 para liquidar sua possível responsabilidade civil por aparentes violações de sanções contra o Irã… Como parte de seu acordo com a OFAC, a Kraken também concordou em investir US$ 100,000 adicionais em certos controles de cumprimento de sanções.
De acordo com o Departamento do Tesouro, entre aproximadamente 14 de outubro de 2015 e 29 de junho de 2019, “a Kraken processou 826 transações, totalizando aproximadamente US$ 1,680,577.10, em nome de indivíduos que pareciam estar localizados no Irã no momento das transações”.
O Departamento do Tesouro detalhou:
No momento das aparentes violações, a Kraken não implementava o bloqueio de endereço IP na atividade transacional em sua plataforma.
A Kraken divulgou voluntariamente as aparentes violações e cooperou com a investigação da OFAC, observou o Departamento do Tesouro, acrescentando que a plataforma de negociação de criptomoedas também “tomou medidas corretivas significativas em resposta às aparentes violações”. O anúncio acrescenta:
Depois de identificar esse problema, a Kraken implementou o bloqueio automatizado para endereços IP vinculados a jurisdições sancionadas. A Kraken também implementou várias ferramentas de análise de blockchain para auxiliar no monitoramento de sanções.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros sancionou várias plataformas de negociação de criptomoedas ao longo do tempo. Por exemplo, troca de criptografia Bittrex foi acusado de violações de sanções em outubro.
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Fonte: Bitcoin
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