O Texas State Securities Board, ou SSB, e o Departamento de Bancos do Texas apresentaram uma declaração suplementar em 14 de outubro no caso Voyager Digital afirmando que o SSB está investigando a FTX Trading...
Tag: Violações
A exchange de criptomoedas Bittrex recebe uma multa maciça por violações de sanções
A multa de Alex Dovbnya Bittrex poderia ter sido muito maior, mas o OFAC determinou que suas violações foram “não flagrantes”. A exchange de criptomoedas Bittrex foi agredida com um milhão de dólares...
A exchange de criptomoedas Bittrex é multada em US $ 53 milhões por violações da lei de sigilo bancário
A exchange cripto Bittrex, com sede nos Estados Unidos, pagará US$ 53 milhões ao departamento do Tesouro do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e à Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN).
FinCEN multa exchange de criptomoedas Bittrex em US$ 29 milhões por violações da Lei de Sigilo Bancário
Depois de conduzir uma investigação civil, a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos Estados Unidos (FinCEN) impôs uma penalidade monetária contra a bolsa de criptomoedas Bittrex por violação...
Tesouro multa exchange de criptomoedas Bittrex em US$ 53 milhões por violações de sanções
O governo dos EUA aplicou multas de US$ 53 milhões à exchange de ativos digitais Bittrex – a maior multa aplicada a um negócio de criptografia pelo Departamento do Tesouro até o momento. O Escritório de Ativos Estrangeiros do Tesouro ...
SEC investiga Yuga Labs, criador de macacos entediados, sobre violações de valores mobiliários: relatório
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos está investigando o Yuga Labs para saber se seus NFTs Bored Ape Yacht Club Ethereum e o token ApeCoin são títulos não registrados, de acordo com Bloo...
Tesouro dos EUA acusa Bittrex de violações de sanções, exchange de criptomoedas concorda em fazer acordo com regulador – Regulamento Bitcoin News
Em 11 de outubro, a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA e o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) anunciaram que liquidaram acusações com a criptomoeda...
Bittrex multada em US$ 30 milhões por violações de sanções
Principais conclusões A Bittrex fez um acordo com o Tesouro dos EUA sobre alegações de que violou as sanções da OFAC. O Tesouro alega que a Bittrex cometeu as supostas violações entre 2014 e 2017. Embora...
US CFTC cobra Crypto Futures Exchange Digitex por violações de registro e negociação
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CTFC) acusou a exchange de futuros de criptografia Digitex e seu fundador e CEO Adam Todd por múltiplas violações associadas ao Commodity Exchange Act (CEA...
CFTC cobra multa de US $ 250 mil ao bZeroX e cobra Ooki DAO por violações regulatórias
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) impôs uma multa de US$ 250,000 contra o bZeroX, um protocolo de negociação blockchain, e seus dois fundadores. Simultaneamente, o CTFC entrou com uma ação civil federal...
Kanye West Ye Yeezy encerra acordo com Gap por supostas violações de contrato
Kanye West e sua filha North West comparecem ao desfile “Yeezy Season 8” como parte da Paris Fashion Week Womenswear outono/inverno 2020/2021 em 02 de março de 2020 em Paris, França. Arnold Jerocki |...
Relatório da ONU acusa China de violações de direitos humanos em Xinjiang
Topline A detenção de uigures e outros grupos étnicos predominantemente muçulmanos na China na região noroeste de Xinjiang pode ter constituído crimes internacionais - incluindo “crimes contra a humanidade” - um...
Cripto é responsável pela maioria das violações de câmbio na Coreia do Sul
Os crimes financeiros que utilizam criptomoedas estão aumentando na Coreia do Sul. Cerca de 75% das violações da Lei de Transações Cambiais do país até agora neste ano envolveram criptografia, de acordo com um relatório...
A Charles Schwab Corporation sob investigação por violações das leis de valores mobiliários
Aparentemente, a Charles Schwab Corporation (NYSE: SCHW) violou a lei de valores mobiliários e o Schall Law Firm, uma empresa nacional de litígios sobre direitos de acionistas, anunciou em 25 de agosto que está investigando...
Coinbase é processada por US $ 5 milhões por falhas na bolsa e supostas violações de valores mobiliários
Um cliente da Coinbase está processando a bolsa com sede em São Francisco em US$ 5 milhões por não proteger adequadamente as contas dos clientes e “desrespeitar” as leis federais de valores mobiliários, entre outras alegações. O la...
Rapper Rick Ross responde a violações e multas nos locais da WingStop 'Haverá erros'
Esta semana, o rapper Rick Ross foi notícia após relatos de que sua empresa, Boss Wing Enterprises, foi multada por violações trabalhistas em cinco de suas localidades Wingstop no Mississippi. A NBC News informou que...
Dollar General multado em quase US $ 1.3 milhão por violações de segurança do trabalhador
Uma loja Dollar General em Creve Coeur, Illinois. Daniel Acker | Bloomberg | A Getty Images Dollar General está sendo atingida com quase US$ 1.3 milhão em multas por violações de segurança dos trabalhadores após visitas do governo federal...
O principal funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, se declara culpado por violações de AML
– Anúncio – Gregory Dwyer, funcionário da BitMEX, se declara culpado de violações de AML. O magnata australiano da criptomoeda e ex-alto executivo da BitMEX Gregory Dwyer em 8 de agosto pediu gui...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA Tour alegando violações antitruste
Topline Um grupo de 11 jogadores de golfe do LIV liderado pelos americanos Phil Mickelson e Bryson DeChambeau entrou com uma ação antitruste contra o PGA Tour no tribunal federal na quarta-feira, preparando o terreno para um conteúdo...
Investigação do NFL Dolphins encontra violações de adulteração e multa proprietário Ross
O proprietário e desenvolvedor imobiliário do Miami Dolphins, Stephen Ross, foi multado em US$ 1.5 milhão e suspenso de participar de eventos e operações da equipe até 17 de outubro, depois que o clube foi descoberto por ter ...
O Departamento de Criptomoedas da Robinhood foi multado por violações; Aqui está o que sabemos
As atividades relacionadas à criptografia de Robinhood estão em expansão, mas agora foi acusado de violação regulatória. A preocupação regulatória mais recente girava em torno da violação das leis anti-dinheiro...
Robinhood Crypto multado em US $ 30 milhões por supostas violações contra lavagem de dinheiro
Em sua primeira ação de fiscalização relacionada à criptografia, o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS) aplicou uma multa de US$ 30 milhões à subsidiária de negociação de criptomoedas da corretora on-line Ro...
Tesouro investiga Kraken por supostas violações de sanções ao Irã: relatório
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA está investigando a exchange de criptomoedas Kraken por supostamente violar sanções econômicas contra o Irã, de acordo com o New York Times...
Kraken Crypto Exchange sob investigação por supostas violações de sanções
O New York Times relata que Kraken está sob investigação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos por violar sanções. O departamento está investigando se os usuários em...
Kraken sob investigação por supostas violações de sanções
Kraken supostamente permitiu que usuários iranianos entrassem na plataforma. Jesse Powell tem falado abertamente sobre sua disposição de desafiar os regulamentos que o Departamento do Tesouro provavelmente imporia uma multa contra a bolsa...
Kraken sob investigação por supostas violações de sanções: relatório
Em fevereiro, após a invasão russa da Ucrânia, Powell rejeitou os apelos para congelar as contas dos usuários russos do Kraken, twittando: “Nossa missão no [Kraken] é unir humanos individuais...
O ex-advogado do DOJ Jeffrey Clark enfrenta acusações de violações de ética
Topline Jeffrey Clark, o ex-advogado do Departamento de Justiça que Donald Trump tentou nomear como procurador-geral, enfrenta acusações da Ordem dos Advogados de Washington DC de que ele violou as regras profissionais...
Regulador de segurança cibernética da China, CAC, multa Didi em US$ 1.19 bilhão por violações da lei de segurança de dados
Didi respondeu à pena de multa. A empresa disse em comunicado online que aceita a decisão do regulador. A Administração do Ciberespaço da China (CAC) multou empresas de transporte chinesas...
Banco Central Holandês multa a exchange de criptomoedas Binance em US$ 3.4 milhões citando violações 'muito sérias' – Regulamento Bitcoin News
O banco central holandês multou a bolsa de criptomoedas Binance em 3.325 milhões de euros por oferecer serviços de criptografia na Holanda sem o registro legalmente exigido. Binance apelou novamente...
Escritório de advocacia de ação coletiva começa a investigar Solana Labs sobre possíveis violações de valores mobiliários
Enquanto o mercado de criptomoedas ainda tenta se recuperar da crise baixista que o afetou nas últimas semanas, outro golpe está no horizonte na forma de processos judiciais contra um de seus principais...