Em 11 de outubro, a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA e o Office of Foreign Assets Control (OFAC) anunciaram que liquidaram as acusações com a exchange de criptomoedas Bittrex. A exchange de criptomoedas foi acusada de violações de sanções e falha em “implementar controles eficazes de cumprimento de sanções” entre março de 2014 e dezembro de 2017.
A exchange de criptomoedas Bittrex é acusada de violações de sanções dos EUA, a plataforma de negociação do estado de Washington concorda em fazer um acordo
A Bittrex, exchange de criptomoedas do estado de Washington, foi acusada pelo FinCEN e OFAC por “116,421 violações aparentes de vários programas de sanções”. De acordo com os reguladores do Departamento do Tesouro dos EUA, o violações resultaram de transações que eram de “pessoas aparentemente localizadas na região da Crimeia da Ucrânia, Cuba, Irã, Sudão e Síria”. Autoridades dos EUA dizem que as transações somaram US$ 263.45 milhões em transações de criptomoedas que violavam as sanções financeiras dos Estados Unidos.
A diretora da OFAC, Andrea Gacki, explicou que quando os provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) não alavancam o cumprimento de sanções fortes, as transações podem ameaçar a nação como um todo. “Quando as empresas de moeda virtual falham em implementar controles eficazes de conformidade com sanções, incluindo a triagem de clientes localizados em jurisdições sancionadas, elas podem se tornar um veículo para atores ilícitos que ameaçam a segurança nacional dos EUA”, observou Gacki na terça-feira.
Recentemente, em março passado, o FinCEN emitiu bandeiras vermelhas sobre a possível evasão de sanções por meio de ativos criptográficos. No ano anterior, FinCEN carregada a exchange de derivativos de criptomoedas Bitmex por “violações intencionais da Lei de Sigilo Bancário” e disse que avaliou US$ 100 milhões em multas contra a exchange. O OFAC do Departamento do Tesouro dos EUA também esteve ocupado durante os últimos anos sancionar ativos criptográficos e mais recentemente o regulador banido o aplicativo de mistura de éter Tornado Cash.
Em julho de 2022, uma reportagem publicada pelo New York Times (NYT) citando cinco pessoas familiarizadas com o assunto, disse que a OFAC supostamente investigar a exchange de criptomoedas Kraken, com sede em San Francisco. Em 30 de dezembro de 2020, OFAC entrou em um acordo de US$ 98,830 com a Bitgo por violações de sanções. Bitpay liquidado com o Tesouro de acordo com um aviso OFAC em 18 de fevereiro de 2022 e o processador de pagamento criptográfico concordaram para “remeter $ 507,375 para liquidar sua potencial responsabilidade civil”.
Para as transações decorrentes de 2014 a 2017, a Bittrex concordou em pagar liquidações com OFAC e FinCEN pelos encargos e responsabilidade potencial movida contra o VASP. O FinCEN planeja creditar uma parte dos fundos como parte do acordo de liquidação.
“A Bittrex concordou em remeter US$ 29,280,829.20 por suas violações intencionais do programa AML da BSA e dos requisitos SAR. O FinCEN creditará o pagamento de US$ 24,280,829.20 como parte do acordo da Bittrex para liquidar sua potencial responsabilidade com a OFAC”, divulga o aviso do regulador.
O FinCEN detalha que, entre 2014 e 2017, o programa AML da Bittrex não conseguiu identificar riscos e a empresa não registrou nenhum relatório de atividades suspeitas (SARs) durante o período de três anos. “A Bittrex também não apresentou SARs em um número significativo de transações envolvendo jurisdições sancionadas, incluindo transações que eram suspeitas além do fato de envolverem uma jurisdição sancionada”, conclui o anúncio do FinCEN.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/