A multa da Bittrex poderia ter sido muito maior, mas a OFAC determinou que suas violações eram “não flagrantes”
Troca de cryptocircuitos Bittrex foi multado em US$ 30 milhões pelo Departamento do Tesouro dos EUA por violar sanções como parte do acordo.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) determinou que a popular exchange de criptomoedas permitiu que usuários de jurisdições sancionadas, como Irã, Síria e Crimeia, usassem sua plataforma.
Seus usuários de regiões não autorizadas se envolveram em transações no valor estimado de US$ 263 milhões durante um período de 28 de março de 2014 a 31 de dezembro de 2017.
O aplicador de sanções diz que impediu que um total de 1,730 contas de jurisdições desonestas se envolvessem em suas plataformas.
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Notavelmente, a penalidade monetária civil máxima legal, neste caso, é de US $ 35 bilhões, de acordo com OFAC. No entanto, a multa foi significativamente reduzida devido ao fato de essas violações serem “não flagrantes”.
A Bittrex estava violando sistematicamente os programas de sanções administrados pela OFAC ao não rastrear adequadamente as informações de endereço IP para determinar se alguns de seus clientes estavam em locais sancionados. A plataforma também supostamente permitiu que um cliente com passaporte iraniano abrisse uma conta.
Em 2017, o aplicador de sanções emitiu uma intimação contra a Bittrex, o que levou a exchange a tomar compliance mais a sério: começou a examinar endereços IP e bloquear as contas que estavam vinculadas a locais sancionados.
Em sua declaração, a Bittrex explicou que contou com a assistência de provedores de serviços terceirizados para intensificar seus esforços de conformidade com sanções.
Fonte: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations