Tesouro investiga Kraken por supostas violações de sanções ao Irã: relatório

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA está investigando a exchange de criptomoedas Kraken por supostamente violar sanções econômicas contra o Irã, de acordo com o jornal. New York Times.

Cinco pessoas “filiadas à empresa ou com conhecimento do inquérito” disseram ao New York Times que a Kraken é suspeita de permitir que clientes no Irã e outros países sancionados usem sua troca, apesar de a empresa estar proibida de fazê-lo. As fontes desejava permanecer anônimo devido ao medo de retaliação, de acordo com o relatório.

Os Estados Unidos mantêm sanções econômicas contra o Irã desde 1979, o que significa que nenhuma empresa sediada nos EUA pode comprar ou vender mercadorias para qualquer pessoa no país.

O diretor jurídico da Kraken, Marco Santori, disse Descifrar via e-mail que “Kraken não comenta discussões específicas com reguladores”.

“A Kraken possui medidas robustas de conformidade e continua a aumentar sua equipe de conformidade para acompanhar o crescimento de seus negócios. A Kraken monitora de perto o cumprimento das leis de sanções e, em geral, relata aos reguladores até problemas potenciais”, disse Santori.

Embora a Kraken possa estar sob escrutínio por supostamente violar as sanções dos EUA, OpenSea frustrou alguns usuários no início deste ano, quando fez questão de aplicar as sanções dos EUA contra o Irã. Em março, o mercado NFT com sede em Nova York proibiu vários comerciantes iranianos que moravam ou alegavam ter morado anteriormente no país.

Em setembro, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) multou a Kraken $ 1.25 milhões por listar “negociação ilegal de ativos digitais fora da bolsa e não registrar conforme necessário”. 

Enquanto isso, a empresa vem contando com um choque cultural interno. No mês passado, o CEO da Kraken Jesse Powell dobrou os esforços para garantir que seu intercâmbio continuasse um “Freedom Company” e disse que os funcionários “acionados” deveriam sair.