A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CTFC) carregada exchange de futuros de criptomoeda Digitex e seu fundador e CEO Adam Todd por várias violações associadas ao Commodity Exchange Act (CEA).
De acordo com o arquivamento do regulador, como visto na sexta-feira no Distrito Sul da Flórida, a denúncia do CTFC acusou Todd de usar várias entidades corporativas - incluindo Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. e Blockster Holdings Ltd. Corp., - para administrar uma plataforma ilegal de negociação de derivativos de criptomoedas.
De acordo com o watchdog, a bolsa Digitex Futures atendeu à definição de mercado de contrato designado ou junta de comércio exterior, mas nunca se registrou no CTFC como comerciante de comissão de futuros e, portanto, violou a CEA.
O CTFC acusou Todd e as entidades de não implementar verificações adequadas de "conheça seu cliente" e um programa de informações ao cliente, conforme exigido pela Lei de Sigilo Bancário - uma violação que pode levar os infratores à prisão por até cinco anos.
O CTFC alega ainda que Todd tentou manipular o preço do token nativo da exchange, DGTX, usando negociações não econômicas para “aumentar” seu preço. O regulador afirmou que Todd supostamente manipulou o preço da DGTX comprando tokens, não com a intenção de ganhar dinheiro com as negociações individuais, mas inflando artificialmente as participações da exchange ao aumentar o preço do token.
“A menos que sejam impedidos e ordenados por este Tribunal, os réus provavelmente continuarão a se envolver nos atos e práticas alegados nesta queixa e atos e práticas semelhantes”, afirmou o regulador em seu documento de arquivamento.
A CFTC está buscando restituição total em nome dos participantes fraudados, bem como restituição, penalidades monetárias civis, negociação e proibições de registro contra Todd e as entidades relacionadas à Digitex.
A ação de execução da agência é a mais recente de uma série recente de ações judiciais relacionadas a criptomoedas movidas pelo watchdog, que parece estar em andamento. repressão regulatória sobre infratores de regras em criptomoedas e outras plataformas de negociação de ativos digitais.
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