Índia apresenta novas medidas AML

O governo indiano colocou o setor cripto sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Mas é um sinal de maior regulamentação por vir?

De acordo com o Ministério das Finanças, todos os negócios de Ativos Digitais Virtuais estarão sob PMLA. Esse significa que as empresas teriam de realizar e reportar:

1. Conheça suas transações (KYT)
2. Monitoramento e relatórios de transações
3. Triagem e relatório de endereço
4. Relatórios de Atividades Suspeitas (SARs)
5. Relatório de Transações Suspeitas (STRs)

Especialistas incentivados pelos regulamentos de criptografia

As partes interessadas da indústria indiana receberam bem a decisão do governo. Nischal Shetty, CEO da WazirX exchange, chamou isso de “um bom passo para regular a indústria de criptomoedas na Índia”.

Sumit Gupta, CEO da CoinDCX troca, disse Moneycontrol, “Lenta mas seguramente, estamos nos movendo em direção a um ecossistema criptográfico regulamentado! Entidades como a CoinDCX agora são obrigadas por lei a realizar a devida diligência e a devida diligência aprimorada sob o PMLA”.

Gaurav Dahake, CEO da Bitbins exchange, disseram ao BeInCrypto que estão estudando as implicações dos novos requisitos da PMLA. Ele diz: “Já cumprimos as normas de monitoramento de transações, etc. Que coisas adicionais haveria, precisamos descobrir”.

Cripto influenciador Keyur Rohit acredita, “Este é o início de uma nova era para a indústria de criptomoedas e o futuro parece brilhante.”

Os regulamentos criptográficos se tornaram um ponto focal da presidência indiana do fórum intergovernamental G20. O ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, está buscando um esforço coordenado globalmente para regular a classe de ativos.