Ministério das Finanças da Índia: o comércio de criptomoedas agora está sujeito às leis AML

• O Ministério das Finanças da Índia disse que o comércio de criptomoedas agora está sujeito às leis de lavagem de dinheiro.
• O regulamento AML vem depois de vários escândalos relacionados a criptomoedas.
• Anteriormente, a Índia impunha um imposto sobre ganhos de capital de 30% nas transações criptográficas.

O governo da Índia deu mais um passo para regular os ativos digitais ao impor regras de lavagem de dinheiro na indústria cripto. Em uma notificação na terça-feira, o Ministério das Finanças indiano disse cripto comercial, custódia e serviços financeiros similares estão agora sujeitos a regulamentos anti-lavagem de dinheiro.

A Bloomberg citou Jaideep Reddy, advogado do escritório de advocacia Trilegal, dizendo:

O movimento da Índia se alinha com uma tendência global de exigir que as plataformas de ativos digitais sigam padrões de combate à lavagem de dinheiro semelhantes aos seguidos por outras entidades regulamentadas, como bancos ou corretoras de valores.

O novo regulamento anti-lavagem de dinheiro está chegando após vários relatórios de escândalos relacionados a cripto no país. Por exemplo, em novembro do ano passado, os hackers que derrubaram o servidor de internet do All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) exigiu mais de US$ 24 milhões valor de criptomoedas em resgate.

No mesmo mês, a diretoria indiana de execução (ED) apreendeu mais de US$ 2.5 milhões em Bitcoin conectados ao jogo fraudulento chamado E-nuggets. A autoridade indiana vasculhou a carteira do usuário da Binance conectada ao aplicativo de jogos móveis, congelando 150.22 Bitcoin.

E em setembro, o regulador congelou os saldos das contas de várias entidades controladas pela China em conexão com uma investigação sobre o token baseado em aplicativo HPZ. O valor retido foi de Rs. 9.82 crores, equivalente a $ 1,218,529.39.

Anteriormente, o governo indiano impunha um imposto sobre ganhos de capital de 30% sobre transações criptográficas e um imposto deduzido na fonte (TDS) de 1% sobre os indianos que compravam ou vendiam cripto. De acordo com um relatório recente, os indianos perderam o interesse em negociar em bolsas de criptomoedas locais após o regime tributário.

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