O órgão de vigilância global contra a lavagem de dinheiro, a Força-Tarefa de Ação Financeira, pediu uma maior adoção da Regra de Viagem do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais para conter o fluxo de fundos ilícitos usando criptomoedas.
Em seu último relatório, o GAFI apresentou um roteiro que exige uma regulamentação aprimorada de ativos virtuais nos estados membros do GAFI e FSRBs que lhes permitirá aplicar a Regra de Viagem e outras anti-lavagem de dinheirog recomendações para cripto.
GAFI ajudará os países a implementar a regra de viagem
De acordo com Denunciar, os delegados que participaram da recente Plenária do GAFI em Paris, França, concordaram com um plano para promover a aplicação de padrões sobre a “transmissão de informações do originador e do beneficiário”, de acordo com sua Regra de Viagem modificada. O GAFI alterada a Travel Rule em 2019 para obrigar os provedores de serviços de ativos virtuais a coletar e compartilhar dados sobre a origem e o destino das transferências de ativos digitais de mais de US$ 1,000.
Os Estados Unidos, cujo limite é de US$ 3,000, precisavam de mudanças mínimas para acomodar as emendas da Regra de Viagem de 2019 do GAFI, uma vez que a maioria dos requisitos já estava codificada na Lei de Sigilo Bancário do país.
No entanto, os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall redigiram recentemente um projeto de lei para lançar uma rede mais ampla em torno da indústria criptográfica. O regulamento proposto sugere a reclassificação de certas empresas criptográficas como empresas de serviços monetários. Essa designação, entre outras coisas, os colocará sob o guarda-chuva da Lei de Sigilo Bancário e os sujeitará a mais manutenção de registros.
No plenário, o GAFI suspendeu a adesão da Federação Russa quando a guerra do país contra a Ucrânia entrou em seu segundo ano. O GAFI disse que as ações da Rússia ameaçaram a estabilidade financeira global e violaram o espírito de cooperação entre os membros do GAFI na eliminação de fluxos de fundos ilegais.
O GAFI também colocou a Jordânia em sua chamada lista cinza para deficiências de avaliação de risco de ativos digitais, entre outras coisas.
Como autoridade mundial de lavagem de dinheiro, o GAFI depende de órgãos regionais autônomos e interdependentes (FSRBs) para transformar recomendações em regulamentos. Esses órgãos cobrem a Ásia-Pacífico, Caribe, Eurásia, Oriente Médio, América Latina e África.
Números de ransomware diminuíram, mas ainda há trabalho a fazer
No ano passado, os esquemas de ransomware relacionados a criptomoedas diminuíram de US$ 765.6 milhões em 2021 para US$ 456.8 milhões em 2022.
Embora o declínio seja promissor, Chainalysis argumenta que esses números podem não refletir necessariamente uma diminuição nos incidentes. Ainda pode haver endereços criptográficos que as ferramentas de análise não sinalizaram como suspeitos, observa.
Além disso, a empresa atribui o declínio às vítimas que se recusam a cumprir as exigências dos invasores, já que as seguradoras cibernéticas endurecem as regras. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros também proíbe transações com entidades sancionadas. As receitas de ransomware foram principalmente para exchanges centralizadas em 2022, cuja adoção da regra de 2019 do GAFI pode reduzir ainda mais os fluxos de fundos ilícitos.
As empresas criptográficas que cumprem as novas diretrizes do GAFI devem desenvolver formas seguras de compartilhar informações da contraparte, garantindo ao mesmo tempo política de privacidade.
No ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Ethereum misturador TornadoCash depois que foi usado para ofuscar o movimento de $ 96 milhões do ataque à Horizon Bridge.
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Fonte: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/