Os reguladores multaram a Coinbase em US$ 50 milhões por violar as leis contra lavagem de dinheiro. Ele destinará outros US$ 50 milhões para melhorar a conformidade.
Os maus atores têm usado criptomoedas para práticas ilícitas, como lavagem de dinheiro. Os reguladores em todo o mundo estão se preparando para combater esse crime. A Agência Nacional do Crime do Reino Unido recentemente anunciou uma unidade criptográfica especial para enfrentar os crimes.
Em meio aos crimes crescentes usando criptomoedas, a bolsa americana comprometeu US$ 100 milhões no total como um acordo com os reguladores.
Problemas de conformidade com a Coinbase
Os reguladores encontraram problemas de conformidade com a Coinbase desde 2020. A bolsa americana não cumpriu as leis antilavagem de dinheiro, então inicialmente contratou consultores independentes.
Mas os problemas continuaram e a Coinbase enfrentou investigações formais em 2021. The New York Times relatórios que a Coinbase tinha um acúmulo de mais de 100,000 alertas sobre possíveis transações suspeitas de clientes que não estavam sendo examinadas adequadamente.
O acordo de US$ 100 milhões
Com seus problemas de conformidade, a Coinbase assina um acordo de $ 100 milhões com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York. Sob este acordo, a bolsa pagará US$ 50 milhões como multa por violações das leis antilavagem de dinheiro e destinará US$ 50 milhões para aprimorar seu programa de compliance.
Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, escreve, “Vemos esta resolução como uma etapa crítica em nosso compromisso com a melhoria contínua, nosso envolvimento com os principais reguladores e nosso esforço por maior conformidade no espaço criptográfico - para nós e para os outros”.
Peter Schiff, economista-chefe e conhecido Bitcoin crítico, expressa seu desapontamento com o fato de a Coinbase ter permissão para permanecer no mercado após violar as leis contra lavagem de dinheiro. O Euro Pacific Bank, de propriedade do economista, negociação suspensa em 30 de junho de 2022, após uma investigação sobre suspeita de sonegação de impostos e lavagem de dinheiro.
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Fonte: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/