GAFI lança plano de ação para melhorar a implementação de padrões globais sobre cripto

De acordo com um estudo publicado pela Força-tarefa de ação financeira, também conhecido como GAFI, seus delegados chegaram a um consenso sobre um plano de ação “para encorajar a implementação mundial imediata” de padrões globais sobre criptomoedas.

Segundo publicação divulgada em 24 de fevereiro pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI), o plenário do órgão fiscalizador financeiro, composto por delegados de mais de 200 jurisdições, reuniu-se recentemente em Paris e chegou a um consenso sobre um roteiro que destina-se a fortalecer a “implementação dos padrões do GAFI sobre ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais”. A força-tarefa disse que forneceria um relatório sobre como os membros do GAFI progrediram na implementação dos padrões criptográficos em 2024. Este estudo incluirá tópicos como regulamentação e monitoramento de VASPs.

De acordo com os resultados da pesquisa, “a ausência de regulamentação de ativos virtuais em muitas nações apresenta possibilidades que são usadas por criminosos e financiadores do terrorismo”. “Desde que o GAFI reforçou sua Recomendação 15 em outubro de 2018 para abordar ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais, muitos países falharam em implementar esses requisitos revisados”, escreve a Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). “Isso inclui a 'regra de viagem', que exige a obtenção, retenção e transmissão de informações do originador e beneficiário relacionadas a transações de ativos virtuais.”

A “Regra de Viagens” estabelecida pelo GAFI contém uma seção que recomenda que provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), instituições financeiras e organizações regulamentadas nos Estados membros coletem informações sobre os originadores e beneficiários de certas transações em moeda digital. O regulador financeiro disse que, em abril de 2022, várias nações não estavam de acordo com seus requisitos para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro.

As nações do Japão, Coréia do Sul e Cingapura estão entre as que mais demonstraram disposição para implementar políticas alinhadas com a Regra de Viagem. Segundo relatos, vários países, incluindo Irã e Coréia do Norte, foram adicionados à “lista cinza” mantida pelo GAFI para monitorar atividades financeiras potencialmente ilícitas.