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Relatando 'progresso limitado', o GAFI pede aos países que introduzam legislação para regras de viagem

07/01/2022
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A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) informou que 11 das 98 jurisdições que responderam começaram a aplicar seus padrões de Combate ao Financiamento do Terrorismo, ou CFT, e Combate à Lavagem de Dinheiro, ou AML.

Em uma atualização divulgada na quinta-feira sobre a “Implementação dos Padrões do GAFI em Ativos Virtuais e Provedores de Serviços de Ativos Virtuais”, o GAFI relatado a “grande maioria” das jurisdições avaliadas pela Rede Global da organização desde junho de 2021 “ainda requer melhorias importantes ou moderadas” na conformidade AML/CFT de acordo com a Regra de Viagens. De acordo com o GAFI, os países que estão adotando esses requisitos fizeram “progresso limitado” no ano passado, com 29 das 98 jurisdições respondentes relatando a aprovação de legislação relacionada à Regra de Viagem e 11 iniciando a aplicação.

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“Enquanto cerca de um quarto das jurisdições respondentes estão agora em processo de aprovação da legislação relevante, cerca de um terço (36 de 98) ainda não começaram a introduzir a Regra de Viagem”, disse o GAFI. “Essa lacuna deixa VAs e VASPs vulneráveis ​​ao uso indevido e demonstra a necessidade urgente de as jurisdições acelerarem a implementação e a aplicação”.

A organização acrescentou que as empresas do setor privado fizeram progressos na introdução de soluções para apoiar o cumprimento da regra de viagem e “tomar as primeiras medidas para garantir a interoperabilidade com outras soluções”. No entanto, o GAFI sugeriu a necessidade de implementar essas soluções rapidamente, dada a “ameaça significativa de agentes de ransomware usando indevidamente VAs para facilitar pagamentos” e canalizando fundos ilícitos por meio de provedores de serviços de ativos virtuais, também conhecidos como VASPs.

“Os países que não introduziram a legislação de regras de viagem devem fazê-lo o mais rápido possível, e as jurisdições do GAFI devem dar o exemplo, promovendo a implementação e compartilhando experiências e boas práticas […]

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Entre outros desenvolvimentos desde 2021, incluiu-se um aumento no crescimento das finanças descentralizadas, ou DeFi, e projetos não fungíveis, que o GAFI classificou como uma “área desafiadora para implementação” da Regra de Viagens. A organização citou um Relatório de Chainalysis lançado em fevereiro que “sugere que as ameaças de uso indevido criminal continuem” com transações ilícitas em DeFi, e chegou a conclusões semelhantes para NFTs potencialmente sendo usados ​​para “lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro”.

De acordo com as diretrizes do GAFI, os VASPs que operam em determinadas jurisdições precisam ser licenciados ou registrados. A organização relatado em uma atualização de abril que cerca de metade das jurisdições avaliadas em 120 países tinham “leis e estruturas regulatórias adequadas” para avaliar os riscos e verificar os proprietários efetivos das empresas, instando-os a priorizar a identificação e o relatório de informações sobre transações de criptomoedas.