Promotores sul-coreanos buscam software para rastrear e monitorar transações de criptomoedas

Os promotores sul-coreanos que investigam um caso de lavagem de dinheiro de US$ 7.22 bilhões estão tentando adquirir um software de rastreamento de moeda virtual para ser usado no monitoramento de transações de criptomoedas. As autoridades financeiras sul-coreanas também acreditam que há um ângulo de evasão fiscal no caso.

Acompanhamento em Tempo Real

De acordo com um relatório, a Procuradoria do Distrito Central de Seul, que está investigando a remessa não autorizada de US$ 7.22 bilhões (10 trilhões de won), está tentando adquirir software de moeda virtual. Os promotores acreditam que esse software de rastreamento permitirá que eles monitorem as transações em moeda virtual em tempo real.

Como afirmado em um Kmib Denunciar, os promotores esperam que o software lhes permita extrair o histórico entre as carteiras sob investigação e as exchanges de criptomoedas. Eles também esperam descobrir a origem e o destino dos fundos lavados usando o software.

Pretendemos adquirir ferramentas para investigar casos envolvendo criptomoedas.

O plano da Promotoria do Distrito Central de Seul de adquirir software de computador para auxiliar suas investigações ocorre logo após o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul revelar que cinco grandes bancos comerciais estavam envolvidos no caso de lavagem de dinheiro.

Além das acusações de lavagem de dinheiro, o relatório do Kmib diz que as autoridades financeiras sul-coreanas também acreditam que há um ângulo de evasão fiscal no caso, daí o envolvimento do órgão fiscal do país.

Quais são seus pensamentos sobre esta história? Deixe-nos saber o que você pensa na seção de comentários abaixo.

Terence Zimwara

Terence Zimwara é um jornalista, escritor e escritor premiado do Zimbábue. Ele escreveu extensivamente sobre os problemas econômicos de alguns países africanos, bem como sobre como as moedas digitais podem fornecer aos africanos uma rota de fuga.