Quatro pessoas com sede no condado inglês de Lancashire foram condenadas na sexta-feira por conduzir um esquema no valor de mais de US$ 24 milhões envolvendo uma falha em uma exchange cripto australiana não identificada.
o grupo alegadamente roubou mais de $ 24 milhões em um período de três meses em 2017, com base no preço de 445 Bitcoin na época, eles foram apreendidos pelas autoridades.
O grupo supostamente ganhou tanto dinheiro com a fraude que o líder supostamente comprou carros para pessoas que conheceu no bar com os fundos ilícitos.
A polícia de Lancashire responsável pela acusação disse que “trabalhou em estreita colaboração” com a aplicação da lei internacional em regiões como Austrália e Finlândia no caso, juntamente com o Crown Prosecution Service do Reino Unido.
O grupo foi condenado no ano passado e sentenciado na última sexta-feira por vários delitos, incluindo conversão de propriedade criminosa e conspiração para cometer fraude.
James Parker, o suposto líder do grupo morreu em 2021 e, portanto, não viveu para ser condenado.
O detetive sargento David Wainwright, da Unidade de Fraude da Polícia de Lancashire, disse que “a escala da fraude, neste caso, é absolutamente impressionante e levou os suspeitos a literalmente terem mais dinheiro do que poderiam gastar”.
Um dos condenados, Stephen Boys, disse ao tribunal que usou £ 1 milhão (US$ 1.23 milhão) em dinheiro guardado em uma mala “para comprar uma villa de russos que conheceu no escritório de um corretor de imóveis” e que pagou £ 60,000 ( $ 74,000) para ajudar a lavar os fundos roubados, fazendo pagamentos a funcionários em um país não identificado.
Além disso, o departamento de polícia responsável alegou ter apreendido “relógios de luxo, casas, carros e produtos de grife, incluindo um refrigerador de vinho de £ 600 (US$ 740)” da quadrilha e também distribuiu vales-presente de £ 5000 (US$ 6,171).
Criptocrimes no Reino Unido
Embora a escala dessa fraude em particular pareça impressionante, esses criminosos de Lancashire não são os únicos britânicos a lucrar com fraudes criptográficas.
De acordo com seu mais recente relatório anual, a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido apreendeu quase £ 27 milhões (US$ 33 milhões) em criptomoedas no ano financeiro de 2021-22. No ano anterior, este antes era zero.
As autoridades do Reino Unido estão, no entanto, empenhadas na perseguição.
A NCA anunciou o lançamento de uma nova equipe com a missão de investigar proativamente o crime de criptomoeda, apelidada de Célula Criptográfica da Unidade Nacional de Crimes Cibernéticos (NCCU). Atualmente, está recrutando membros experientes da equipe.
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Fonte: https://decrypt.co/119454/suspects-in-uk-bitcoin-fraud-had-more-money-than-they-could-spend-lancashire-police