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A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA acusou o emissor de stablecoin Terraform Labs e seu fundador, Do Kwon, de transferir milhares de bitcoins no valor de milhões de dólares para uma conta bancária suíça após o colapso da empresa em maio, mostram documentos judiciais de quinta-feira.
A SEC entrou com ação contra a empresa e Kwon por enganar os clientes em várias questões, incluindo a venda de valores mobiliários não registrados.
O processo alega que os réus primeiro transferiram mais de 10,000 bitcoins “das contas da plataforma de ativos criptográficos Terraform e Luna Foundation Guard para uma carteira não hospedada”, que foi usada para armazenar criptomoedas fora das plataformas de custódia ou exchange.
“Periodicamente desde maio de 2022, Terraform e Kwon transferiram – e continuam a transferir – [b]itcoin desta carteira para uma instituição financeira com sede na Suíça e converteram [b]itcoin em dinheiro”, disse o documento, acrescentando que desde junho de 2022, mais de $ 100 milhões foram sacados daquele banco suíço.
A denúncia acrescenta que, até o final de maio, os tokens criptográficos anexados à empresa, incluindo a stablecoin terraUSD (UST) e o token luna, “eram essencialmente inúteis, eliminando mais de US$ 40 bilhões em valor de mercado combinado”.
O colapso da empresa criptográfica de Kwon no ano passado causou repercussões na indústria e desencadeou uma série de falências de alto perfil que estão em andamento. As autoridades da Coreia do Sul, que procuram o fundador desgraçado, também fundos congelados que são suspeitos de estarem vinculados a ele.
O regulador financeiro suíço FINMA se recusou a comentar o caso e disse que “coopera regularmente (ativa e passivamente) com autoridades internacionais no contexto de assistência administrativa”.
Leia mais: SEC processa Terraform Labs e Do Kwon por enganar investidores no TerraUSD Stablecoin
ATUALIZAÇÃO (17 de fevereiro, 15:58 UTC): Acrescenta comentário da FINMA da Suíça no último parágrafo.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/terraform-labs-kwon-transferred-more-142750899.html