Uma agência reguladora federal, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), alegou um pool global de commodities em moeda estrangeira e um cidadão sul-africano em fraudes e violações de registro no valor de cerca de US$ 2 bilhões em BTC.
Um comunicado de imprensa publicado na quinta-feira afirmou que a CFTC emitiu uma ação civil contra a Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) e Cornelius Johannes Steynberg perante o Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Oeste do Texas.
O regulador americano alegou que Steynberg, responsável pela MTI, esteve envolvido em um esquema internacional fraudulento de marketing multinível no período entre maio de 2018 e março de 2021.
O sul-africano solicitou a principal criptomoeda de indivíduos por meio de mídias sociais e sites diferentes para participar de um pool de commodities no qual a MTI opera. Os participantes do contrato elegíveis (ECPs) não podem ser investidores, disse o regulador.
Dentro do período mencionado acima, Steynberg recebeu posteriormente um mínimo de 29,421 BTC, avaliados em mais de US$ 1.73 bilhão na época. A partir do preço atual do Bitcoin, vale cerca de US$ 598 milhões. Só os Estados Unidos contam com cerca de 23,000 participantes. No entanto, a CFTC não foi registrada pelo MTI.
Por outro lado, o regulador acredita que o caso seja o maior esquema fraudulento que envolve Bitcoin cobrado em qualquer caso da CFTC. Kristin Johnson, comissária da CFTC, em um comunicado à imprensa separado, disse que os réus se apropriaram indevidamente de fundos de pool em vez de negociar forex como representado e deturpou sua negociação e desempenho. Além disso, forneceu extratos de contas fictícios e criou um corretor fictício no qual as negociações ocorreram e, em geral, administrou o pool como um esquema Ponzi.
Em outras palavras, a partir de agora, Steynberg é um exilado da polícia sul-africana, mas foi capturado recentemente em um mandado de prisão da INTERPOL no Brasil.
A CFTC quer restituir integralmente as penalidades monetárias civis, registro permanente, devolução de ganhos ilícitos, proibições de negociação e investidores defraudados, contra futuras violações do Commodity Exchange Act e dos Regulamentos da CFTC, de acordo com um comunicado da imprensa.
O regulador federal que alertou a vítima disse que há chances de que eles não recebam seus fundos de volta, pois o réu para reembolso pode não ter fundos ou ativos suficientes.
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Andrew é um desenvolvedor de blockchain que desenvolveu seu interesse em criptomoedas durante sua pós-graduação. Ele é um observador atento de detalhes e compartilha sua paixão por escrever, além de ser um desenvolvedor. Seu conhecimento de back-end sobre blockchain o ajuda a dar uma perspectiva única à sua escrita
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/