A polícia cibernética da Ucrânia expõe membros do esquema de fraude de criptomoedas que faturam € 200 milhões por ano

Um relatório mostra que a Cyberpolice ucraniana identificou membros de um grupo que fraudou pessoas em todo o mundo por meio de ofertas falsas de investimento em criptomoedas. A organização criminosa mantinha escritórios e centros de atendimento ao cliente com milhares de funcionários em vários países europeus.

Departamento de ciberpolicia prende braço ucraniano de esquema de fraude financeira internacional

A unidade de combate ao cibercrime da Polícia Nacional da Ucrânia (NPU) expôs cinco cidadãos ucranianos acusados de participar de um esquema internacional de grande escala que atraiu vítimas com promessas de altos lucros de investimentos falsos em criptomoedas e títulos.

A entidade por trás do empreendimento criminoso estabeleceu escritórios de representação e call centers em toda a Europa, revelaram oficiais da polícia ucraniana. As perdas anuais estimadas resultantes de suas atividades excederam € 200 milhões (US $ 207 milhões), um comunicado de imprensa detalhado.

A operação foi realizada em conjunto com o Departamento de Investigação Principal da NPU, o Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia e assistido por Europol, a Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, e a Eurojust, que é o órgão da UE para a cooperação judiciária.

Autoridades policiais da Albânia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Letônia e Espanha também ajudaram na investigação contra a organização lançada na Ucrânia em 2020. Sete países iniciaram processos judiciais em relação ao caso, disse a Cyberpolice.

Milhares de investidores fraudados globalmente, dizem investigadores

Os centros de atendimento ao cliente criados pelo grupo criminoso operavam em vários países europeus e contavam com mais de 2,000 funcionários. Sua principal tarefa era convencer os investidores de que eles poderiam obter altos lucros investindo em criptomoedas e negociando ações, títulos e opções.

Centenas de milhares de pessoas em todo o mundo foram afetadas pelas atividades ilegais do grupo transnacional, segundo a Europol. O esquema simulou o crescimento de ativos em suas plataformas, mas os investidores nunca conseguiram sacar seus ganhos.

Três dos call centers, pelos quais os cinco ucranianos eram responsáveis, estavam localizados na capital Kyiv e na cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk. Se condenados, os organizadores podem pegar até oito anos de prisão sob a lei ucraniana. A existência da rede foi primeiramente exposto em agosto.

Policiais fizeram buscas nas casas dos suspeitos ucranianos, bem como nos locais de residência de outros membros do grupo em outros países. Mais de 500 computadores e telefones celulares foram apreendidos durante as buscas, acrescentou o departamento de Cyberpolice.

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Você acha que a Cyberpolice da Ucrânia identificará mais cidadãos ucranianos envolvidos no esquema de fraude internacional? Conte-nos na seção de comentários abaixo.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.