Relatórios de vigilância financeira da Ucrânia estão bloqueando exchanges de criptomoedas russas – Bitcoin News

A agência de monitoramento financeiro da Ucrânia restringiu o acesso a vários trocadores de criptomoedas online que operam fora da Rússia. Algumas das plataformas de negociação de moedas estão trabalhando com bancos russos sancionados, anunciou o órgão regulador em um relatório.

Autoridades financeiras ucranianas têm como alvo sites e carteiras de câmbio de criptomoedas russas

O Serviço Estatal de Monitoramento Financeiro (SFMS), uma unidade de inteligência financeira da Ucrânia, emitiu uma nota especial Denunciar sobre os resultados de suas operações em 2022. Além de suas atividades em tempos de paz, como o combate à lavagem de dinheiro, a agência revelou que contribuiu para o esforço de defesa do país como parte do processo em andamento conflito com a Rússia.

No documento publicado esta semana, o órgão de vigilância anunciou que seus funcionários uniram forças com colegas do Ministério da Transformação Digital e os principais especialistas ucranianos em criptomoedas. Juntos, eles foram capazes de identificar trocas de criptomoedas russas associadas a instituições financeiras russas colocadas sob sanções, incluindo o maior banco da Rússia, sber.

O regulador financeiro ucraniano não especificou o número exato dessas plataformas ou seus nomes de domínio, mas enfatizou que o objetivo é bloqueá-los totalmente.

Além disso, trabalhando em estreita colaboração com provedores de serviços criptográficos na Ucrânia e no exterior, o SFMS introduziu um mecanismo para o “bloqueio de carteiras criptográficas da Federação Russa”. Não está claro se isso significa carteiras russas em geral ou aquelas ligadas ao governo em Moscou.

O serviço estatal lembrou que no ano passado recorreu à Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo, sugerindo ações “para conter a agressão da Federação Russa no mercado de ativos virtuais” e impedir transações ponto a ponto para usuários de vários bancos russos e sistemas de pagamento.

“Outras medidas práticas relacionadas ao bloqueio de criptoativos russos e operações de residentes russos foram implementadas”, acrescentou a agência sem dar mais detalhes. Tem cooperado com as autoridades financeiras de quase 140 países sobre o assunto, ao mesmo tempo em que rompe relações com reguladores na Rússia e na Bielo-Rússia.

Ucrânia se envolve em iniciativa regional para prevenir lavagem de dinheiro por meio de cripto

O SFMS também observou que está envolvido na cooperação entre a Ucrânia, a Geórgia e a Moldávia - países com um mercado de criptomoedas e setor de mineração em constante crescimento - com foco na redução da lavagem de dinheiro por meio de ativos digitais. O projeto está sendo realizado com o apoio do UN e OSCE.

O relatório coincidiu com uma declaração do ministro da Transformação Digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, promissor que o país se tornará “a melhor jurisdição cripto do mundo” assim que finalizar sua estrutura regulatória para o setor.

Nos últimos anos, a Ucrânia se estabeleceu como líder na adoção de criptomoedas na Europa Oriental e tem aceitado doações de criptografia desde o início da invasão russa. seu parlamento passou uma lei “Sobre os Bens Virtuais” em Fevereiro passado e tem estado a preparar as respectivas alterações ao Código Fiscal.

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Lubomir Tassev

Lubomir Tassev é um jornalista da Europa Oriental experiente em tecnologia que gosta da citação de Hitchens: “Ser escritor é o que sou, e não o que faço”. Além de criptografia, blockchain e fintech, política e economia internacionais são duas outras fontes de inspiração.

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