De acordo com a pesquisa onchain, as carteiras conectadas a Sam Bankman-Fried, o desgraçado cofundador da FTX, transferiram um número significativo de transações não declaradas anteriormente em vários blockchains. As transferências foram descobertas por Conor Grogan, diretor da Coinbase, e embora a maioria das transações tenha ocorrido em 28 de dezembro, houve alguma atividade recente nos primeiros dias do ano novo.
Descobertas da Onchain descobrem transações suspeitas não relatadas associadas a SBF, FTX e Alameda
Aproximadamente uma semana atrás, em 28 de dezembro de 2022, os investigadores onchain descoberto que vários fundos vinculados às carteiras FTX e Alameda Research foram movidos enquanto Sam Bankman-Fried, o ex-CEO da FTX, estava em prisão domiciliar. Dois dias após a movimentação dos fundos, Bankman-Fried twittou: “Nenhum deles sou eu. Não estou nem poderia estar movimentando nenhum desses fundos; Não tenho mais acesso a eles.” Ele foi imediatamente bombardeado com perguntas quando twittou em 30 de dezembro. “Como um endereço que você identificou como seu está movimentando fundos então?” perguntou Cobie, um proponente criptográfico e apresentador do Uponly.
“Acredito que é provável que várias partes legítimas da FTX tenham a capacidade de acessar esses fundos; espero que seja isso que está acontecendo aqui”, SBF adicionado. “Caso contrário, espero que alguém entre em breve para fazê-lo. Ficarei feliz em ajudar a aconselhar os reguladores sobre isso, se alguém quiser.”
Uma semana depois que os detetives da onchain descobriram o movimento de endereços vinculados à FTX e Alameda, Conor Grogan, diretor da Coinbase que frequentemente twitta sobre atividades na onchain, descobriu um grande número de tokens vinculados ao SBF que foram movidos por vários blockchains. Os movimentos ocorreram em blockchains como Polygon, Binance Smart Chain (BSC), Arbitrum e Avalanche. Os endereços viram movimentos de saída para moedas como MATIC, AVAX, USDC, USDT, BTCB, WBTC, SPELL, PTP, MDX e muito mais.
“SBF (ou alguém com acesso a suas carteiras) provavelmente transferiu US$ 10 milhões em transações não declaradas anteriormente nas blockchains Avalanche, BSC, Arbitrum e Polygon”, Grogan twittou. “Também houve atividade recente em 1/02 e 1/03 [e] encontrei uma carteira de recebimento com mais de $ 30 milhões. Passei por cada endereço vinculado ao SBF e verifiquei outros blockchains. chaves privadas para ETH funcionam em outras cadeias de EVM”, acrescentou Grogan.
Além dos tweets de Grogan, o pesquisador onchain Ergo twittou sobre alguns movimentos de bitcoin vinculados ao FTX em 4 de janeiro de 2023. “Provável atividade da equipe de falências”, disse Ergo. “ETH tx redefine o endereço de depósito WBTC, diferente da varredura FTX/FTXUS … Segregando ativos FTX e Alameda? O endereço contém 502 BTC provenientes de saques da Deribit.” No momento da escrita, após o 502 inicial BTC, o endereço agora tem um saldo de aproximadamente 3,499 BTC.
Além disso, após o tweet de Ergo, o pesquisador também compartilhou um tweet que mostrava que os fundos foram enviei para uma carteira Wasabi. “Equipe de falência ainda não divulgou seus endereços,” Ergo dito. “Mas há mais evidências onchain de que os endereços do swapper instantâneo não estão se comportando da mesma forma que as 'pernas legítimas do FTX'.”
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Fonte: https://news.bitcoin.com/unreported-transactions-linked-to-disgraced-ftx-co-founder-revealed-by-onchain-investigation/