O homem que roubou mais de 50,000 bitcoins do mercado Silk Road se declarou culpado. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, “a apreensão foi então a maior apreensão de criptomoedas” na história do DOJ e “continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos”.
Explorador da Rota da Seda se declara culpado
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou Segunda-feira que James Zhong se declarou culpado na sexta-feira “de cometer fraude eletrônica em setembro de 2012, quando obteve ilegalmente mais de 50,000 bitcoins do mercado de internet da dark web Silk Road”. O Departamento de Justiça também anunciou uma “apreensão histórica de US$ 3.36 bilhões em criptomoedas” em conexão com o caso.
O DOJ explicou que a polícia realizou uma busca na casa de Zhong em Gainesville, Geórgia, em 9 de novembro de 2021, e “apreendeu aproximadamente 50,676.17851897 bitcoins, então avaliados em mais de US$ 3.36 bilhões”, elaborando:
Essa apreensão foi então a maior apreensão de criptomoedas na história do Departamento de Justiça dos EUA e hoje continua sendo a segunda maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos.
Zhong também tinha cerca de 3,500 bitcoins a mais ao trocar por BTC mais de 50,000 bitcoins em dinheiro (BCH) que ele recebeu após o hard fork do blockchain do bitcoin em agosto de 2017. Ele usou uma exchange de criptomoedas no exterior para a conversão.
Além do BTC apreendido em sua casa, Zhong começou a “entregar voluntariamente ao governo bitcoin adicional” a partir de março deste ano, revelou o DOJ, acrescentando que “no total, Zhong entregou voluntariamente 1,004.14621836 bitcoins adicionais”.
O governo está buscando o confisco de “aproximadamente 51,680.32473733 bitcoins”, observou o DOJ. No momento da escrita, BTC está sendo negociado a US$ 20,641.28, de modo que o valor solicitado pelo governo é de cerca de US$ 1.07 bilhão.
Esquema de Zhong para fraudar o mercado do Silk Road
Zhong executou um esquema para fraudar o mercado Silk Road de seu dinheiro e propriedades em setembro de 2012, disse o DOJ, acrescentando que ele “conseguiu retirar muitas vezes mais bitcoins do Silk Road do que havia depositado em primeira instância”. Por exemplo, o Departamento de Justiça detalhou que em 19 de setembro de 2012:
Zhong depositou 500 bitcoins em uma carteira do Silk Road. Menos de cinco segundos após fazer o depósito inicial, Zhong executou cinco saques de 500 bitcoins em rápida sucessão – ou seja, no mesmo segundo – resultando em um ganho líquido de 2,000 bitcoins.
Na segunda-feira, o governo dos EUA apresentou uma Ordem Preliminar Alterada de Confisco no caso Estados Unidos v. Ross Ulbricht “buscando perder aproximadamente 51,351.89785803 bitcoins rastreáveis ao Silk Road, avaliados em aproximadamente US$ 3,388,817,011.90 no momento da apreensão”. O fundador do Silk Road, Ross Ulbricht, foi condenado em 2015 e atualmente está de servir uma sentença de prisão perpétua dupla, mais 40 anos sem liberdade condicional.
O juiz distrital dos EUA, Paul Gardephe, também entrou com uma ordem preliminar de consentimento de confisco na sexta-feira para 154.4268793000044 BTC, $ 661,900 em dinheiro, 25 moedas Casascius (bitcoin físico) no valor de cerca de 174 BTC, vários metais e a participação de 80% de Zhong na RE&D Investments LLC, com sede em Memphis. Os metais apreendidos consistiam em “quatro barras prateadas de uma onça, três barras douradas de uma onça, quatro barras prateadas de 10 onças e uma moeda dourada”, destacou o Departamento de Justiça.
Após o anúncio do DOJ, algumas pessoas nas mídias sociais começaram a perceber que um dos BTC endereços revelados em um documento judicial correspondem a um postado pelo usuário Bitcointalk “Loaded”. Pesquisa Bitmex twittou: “Em março de 2017, o usuário do Bitcointalk 'Loaded' assinou uma mensagem de um endereço com 40,000 bitcoins, pedindo para fazer uma troca de 1 para 1 por 'Bitcoin Unlimited' com Roger Ver. Agora parece que esses fundos foram apreendidos pelas autoridades dos EUA”.
Comentando o post Bitcointalk do Loaded, o fundador do Bitcoin.com, Ver, declarou: “Pelo que me lembro, ele nunca respondeu aos meus DMs sobre como fazer a aposta”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/