De acordo com uma Denunciar lançado na segunda-feira pelo Departamento de Justiça (DOJ), o mercado da dark web Silk Road estava conectado a mais de US$ 3.36 bilhões em Bitcoin.
Através dos endereços de carteira identificados pelos investigadores, o homem que o Departamento de Justiça alegou ter se declarado culpado de roubar cerca de 50,676 bitcoins está conectado a uma personalidade dos primeiros dias da criptomoeda.
James Zhong, um hacker do Silk Road, pode ter sido “Loaded”, uma identidade online que fez 135 postagens no BitcoinTalk entre novembro de 2012 e março de 2017 e se identificou como um “multimilionário, corretor e gerente de ativos do Bitcoin”. Dez anos atrás, um BTC foi avaliado em cerca de US$ 10.
De acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, quando roubou cerca de 50,676 Bitcoins do Silk Road há mais de dez anos, James Zhong se envolveu em fraude eletrônica. O paradeiro dessa enorme quantidade de BTC desaparecido se tornou um mistério de US$ 3.3 bilhões por quase dez anos.
Williams creditou o sucesso das autoridades em localizar e recuperar o BTC roubado ao “rastreamento de criptomoedas de última geração” e ao “bom e velho trabalho policial”.
Quando agentes especiais do IRS revistaram a propriedade de Zhong, descobriram um tesouro de mais de 11 BTC, US$ 661,900 em dinheiro e 25 moedas Casascius, cada uma valendo cerca de 174 BTC, bem como mais de 50,491 BTC em um cofre de piso e um computador de placa única. que estava imerso debaixo de cobertores em uma lata de pipoca.
Zhong é acusado de usar uma estratégia de negociação em setembro de 2012 para roubar BTC de Rota da Seda sem vender ou comprar quaisquer itens reais de seu mercado. Antes de seu fundador, Ross Ulbricht ser condenado à prisão perpétua em 2015, o mercado negro era amplamente utilizado para o comércio de drogas ilegais e outros produtos.
Silk Road vs o Bitcoin roubado
O DOJ alega que Zhong enganou o sistema de processamento de saques do Silk Road para liberar 50,000 bitcoins em suas várias contas, iniciando rapidamente mais de 140 transações consecutivas, mantendo o anonimato.
Ao manter seu BTC roubado cinco anos depois, Zhong supostamente também adquiriu uma soma igual de Bitcoin Cash (BCH), uma forma hard-bifurcada de BTC feita para aumentar a escalabilidade. De acordo com a declaração do DOJ, mais tarde ele vendeu esse BCH em uma bolsa de criptomoedas estrangeira por mais 3,500 Bitcoins.
Apesar do fato de que os endereços BTC são essencialmente anônimos, cada transação é rastreada em seu amplamente acessível blockchain. Os serviços de inteligência podem, portanto, usar sofisticados para rastrear a origem de tais moedas.
Zhong pode pegar até 20 anos de prisão por fraude eletrônica. A previsão é que ele seja sentenciado em fevereiro de 2023.
Este é o segundo maior Bitcoin apreensão na história do DOJ, após apenas a recuperação de 94,000 moedas roubadas do ataque Bitfinex de 2016. Essas moedas tinham um valor de quase US$ 3.6 bilhões no momento em que foram recuperadas.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/revealed-details-about-3-36-b-bitcoin-fraud/