Departamento de Justiça dos EUA prende casal por supostamente tentar lavar US$ 3.6 milhões em Bitcoin

O Departamento de Justiça dos EUA anunciou na terça-feira que as autoridades policiais capturaram um casal ligado ao incidente de hack da exchange Bitfinex em 2016.  

O casal, Ilya Lichtenstein, 34, e sua esposa Heather Morgan 31 foram presos pela polícia dos EUA e são acusados ​​de supostamente tentar lavar fundos de Bitcoin no valor de US$ 3.6 milhões. 

Casal é preso por supostamente lavar quase 119,756 Bitcoins 

As autoridades policiais dos EUA credenciaram o incidente como um dos maiores roubos financeiros já ocorridos. O roubo a seguir também está conectado a um hack anterior da exchange de criptomoedas Bitfinex, que resultou na perda de quase 119,756 Bitcoins da exchange. 

Em 2016, aproximadamente 119,756 Bitcoin foi roubado de uma importante exchange virtual de criptomoedas Bitfinex, que na época estava avaliada em cerca de US$ 78 milhões. No momento em que escrevo, os preços atuais do Bitcoin roubado giram em torno de US$ 4.5 bilhões, tornando-o um dos roubos mais críticos já realizados.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) divulgou ainda a detalhes, afirmando que o DOJ conseguiu recuperar os fundos roubados depois que agentes especiais de investigação criminal do IRS conduziram uma investigação completa e emitiram mandados de busca autorizados pelo tribunal de contas on-line vinculadas a Lichtenstein e Morgan. Os mandados permitiram que as autoridades apreendessem arquivos com chaves privadas do casal para acessar os principais detalhes e carteiras que continham fundos roubados da Bitfinex.

“Esses arquivos continham as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebeu diretamente os fundos roubados da Bitfinex e permitiram que agentes especiais apreendessem e recuperassem legalmente mais de 94,000 bitcoins que haviam sido roubados da Bitfinex. O bitcoin recuperado foi avaliado em mais de US$ 3.6 bilhões no momento da apreensão”, acrescentou ainda o Departamento de Justiça dos EUA. 

Em uma declaração emitida pelo procurador-geral assistente Kenneth A Polite Jr, ele afirmou ainda que a prisão feita hoje mostra que as autoridades estão vigilantes em relação a esses hacks de criptografia e não tolerarão que a criptomoeda se torne um meio de comunicação. lavagem de dinheiro-incidentes relacionados. 

“Hoje, a aplicação da lei federal demonstra mais uma vez que podemos seguir o dinheiro através do blockchain e que não permitiremos que a criptomoeda seja um paraíso para lavagem de dinheiro ou uma zona de ilegalidade em nosso sistema financeiro”, disse o procurador-geral assistente Kenneth A. Polite Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça acrescentou. 

O oficial INSTITUCIONAIS arquivado no tribunal sobre o incidente, descreva o relato detalhado das técnicas sofisticadas usadas pelo casal na tentativa de lavar os fundos roubados da Bitfinex. 

As táticas incluem a criação de contas fictícias e o uso de programas de computador para automatizar fundos. Mais tarde, os fundos foram enviados para a carteira Lichtenstein usando uma série complexa de transações que deveriam tornar os fundos da Bitfinex obscuros e difíceis de detectar. 

A queixa oficial define o acusado Lichtenstein como um empresário de tecnologia, que possui a cidadania dos EUA e da Rússia. Da mesma forma, o perfil do LinkedIn de sua esposa diz que Heather Morgan é uma empreendedora em série. O casal foi acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que vem com uma punição que pode levar o casal à prisão por até 20 anos. 

Após as notícias dos federais recuperando fundos da Bitfinex, a exchange foi ao Twitter para emitir uma declaração geral declaração, estendendo seu apoio e cooperação para auxiliar o Departamento de Justiça em quaisquer investigações futuras. 

Estamos satisfeitos que o DOJ tenha anunciado a recuperação de uma parte significativa do bitcoin roubado durante o hack de 2016. https://t.co/voGmFUkYoY

- Bitfinex (@bitfinex) 8 de fevereiro de 2022