Um juiz distrital ordenou que um operador de bitcoin Ponzi fosse preso e preso depois que ele ignorou várias ordens judiciais e não pagou US$ 40 milhões à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Ele se declarou culpado de fraude de valores mobiliários em 2015.
Operador Bitcoin Ponzi enfrenta prisão após não pagar SEC
O juiz Amos L. Mazzant, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Texas, disse no início desta semana que um operador de bitcoin Ponzi será preso e preso por desacato civil, a menos que forneça imediatamente documentos e pagamentos atrasados, informou a Bloomberg.
Trendon Shavers, residente em McKinney, Texas, deve à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) mais de US$ 40 milhões depois de se declarar culpado em setembro de 2015 por uma acusação de fraude de valores mobiliários. No entanto, ele repetidamente desrespeitou ordens judiciais, disse o juiz Mazzant, acrescentando:
O flagrante desrespeito de Shavers às ordens do tribunal em várias ocasiões leva a apenas uma conclusão: Shavers só cumprirá as ordens do tribunal se estiver encarcerado.
A SEC acusou Shavers e sua empresa, Bitcoin Savings and Trust (BTCST), em julho de 2013 por executar um esquema Ponzi de bitcoin. De acordo com as autoridades, ele fraudou investidores de pelo menos 764,000 BTC.
A SEC obteve uma decisão contra ele em setembro de 2014. O regulador disse na época:
O julgamento do tribunal exige que Shavers e BTCST paguem mais de US$ 40 milhões em juros de restituição e pré-julgamento, e ordena que cada réu pague uma multa civil de US$ 150,000.
A ordem de desacato do juiz Mazzant se concentra no esforço da SEC para fazer cumprir a sentença civil de US$ 40.4 milhões, informou a publicação.
A SEC pediu a Shavers certos documentos financeiros para determinar sua capacidade de pagar o reembolso. Shavers testemunhou que ele não havia feito pagamentos e que estava ganhando cerca de US$ 4,000 por mês. O tribunal ordenou que ele apresentasse os documentos e fizesse seis pagamentos de US$ 400, mas os documentos e dois dos pagamentos nunca se materializaram, o que levou a mais moções da SEC e ordens judiciais.
O juiz distrital também observou que Shavers não compareceu a uma audiência. Ele reiterou que, além da prisão, não via “nenhuma outra maneira de coagir Shavers a cumprir” ordens judiciais.
Você acha que Shavers deveria ir para a prisão por não pagar a SEC depois de se declarar culpado? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-judge-orders-bitcoin-ponzi-operator-imprisoned-for-ignoring-court-order-to-pay-sec-40-million/