A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) acusou a Mirror Trading International (MTI) e sua operadora de uma fraude de US$ 1.7 bilhão envolvendo bitcoin. Essa ação é o maior caso de esquema de fraude do regulador envolvendo a criptomoeda.
CFTC toma medidas contra o MTI
A CFTC anunciou na quinta-feira que acusou um “operador de pool e CEO da África do Sul por fraude de US$ 1.7 bilhão envolvendo bitcoin”. O regulador acrescentou:
Esta ação é o maior caso de esquema de fraude da CFTC envolvendo bitcoin.
O órgão de fiscalização de derivativos entrou com uma ação de execução civil, acusando Cornelius Johannes Steynberg e Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) de “fraude e violações de registro”.
De aproximadamente 18 de maio de 2018 até 20 de março do ano passado, “Steynberg, individualmente e como pessoa controladora da MTI, se envolveu em um esquema de marketing multinível fraudulento internacional … MTI”, detalhou a CFTC, elaborando:
Durante esse período, Steynberg… aceitou pelo menos 29,421 bitcoins – com um valor superior a US$ 1,733,838,372 no final do período.
O anúncio acrescenta que a CFTC “busca restituição total aos investidores fraudados, restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, registro permanente e proibições de negociação e uma liminar permanente contra futuras violações do Commodity Exchange Act e dos Regulamentos da CFTC”.
O watchdog de derivativos descreveu:
Os réus se apropriaram indevidamente, direta ou indiretamente, de todos os bitcoins que aceitaram dos participantes do pool.
A CFTC concluiu: “Sternberg é um fugitivo da aplicação da lei sul-africana, mas foi recentemente detido na República Federativa do Brasil em um mandado de prisão da Interpol”.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/