De acordo com um comunicado publicado em 13 de dezembro de 2022, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusou o desgraçado cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), de fraudar investidores. O presidente da SEC, Gary Gensler, explicou que o regulador financeiro dos EUA alega que a SBF “construiu um castelo de cartas com base no engano”.
A SEC dos EUA afirma que o ex-CEO da FTX SBF cometeu fraude, as empresas de criptografia avisaram que a 'Divisão de Execução da Sec está pronta para agir'
Após a prisão do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried (SBF) nas Bahamas, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA acusações reveladas contra o cofundador da FTX. A queixa da SEC afirma que “Bankman-Fried orquestrou uma fraude de anos para ocultar dos investidores da FTX” o canal não revelado de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research. Isso inclui fornecer à Alameda “uma 'linha de crédito' virtualmente ilimitada financiada pelos clientes da plataforma”.
Além da SEC, em 12 de dezembro de 2022, após a prisão do SBF, um Denunciar detalhou que o Ministério Público do Distrito Sul de Nova York (SDNY) e o advogado do SDNY, Damian Williams, confirmaram que o SBF foi acusado. O relatório observou que as acusações da SBF incluíam “fraude eletrônica, conspiração de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários, conspiração de fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro”.
“No início desta noite, as autoridades das Bahamas prenderam Samuel Bankman-Fried a pedido do governo dos EUA, com base em uma acusação selada apresentada pelo SDNY”, Williams divulgados no Twitter. “Esperamos mover para abrir a acusação pela manhã e teremos mais a dizer naquele momento.” No comunicado de imprensa publicado pela SEC, o presidente Gary Gensler explicou que o regulador dos EUA acredita que o SBF é responsável por fraudar os investidores.
“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano, enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, observou Gensler em um comunicado.
“A suposta fraude cometida pelo Sr. Bankman-Fried é um alerta para as plataformas criptográficas de que elas precisam estar em conformidade com nossas leis”, continuou Gensler. “A conformidade protege tanto aqueles que investem quanto aqueles que investem em plataformas criptográficas com salvaguardas testadas pelo tempo, como proteger adequadamente os fundos dos clientes e separar linhas de negócios conflitantes. Também ilumina a conduta da plataforma de negociação para investidores por meio de divulgação e reguladores por meio de autoridade de exame.”
Gensler acrescentou ainda um aviso para outras plataformas criptográficas:
Para as plataformas que não cumprem nossas leis de valores mobiliários, a Divisão de Execução da SEC está pronta para agir.
As cobranças da SEC seguem o controvérsia que cercou Gensler e sua reunião com Sam Bankman-Fried em 29 de março. O congressista Tom Emmer explicou em um tweet que seu escritório recebeu relatórios de que o presidente da SEC supostamente ajudou a SBF com brechas legais. No entanto, uma visão contraditória da reunião relatada pelo correspondente da Fox Business, Charles Gasparino, afirma que Gensler deu à SBF uma “palestra de 45 minutos”. Gasparino alegou que Gensler não fez promessas à SBF e “ordenou [FTX] a fornecer muito mais em termos de divulgação, etc., à SEC sobre seu modelo”.
Além disso, o presidente da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, recentemente disse à imprensa que o CFTC se reuniu com o SBF cerca de dez vezes antes do colapso do FTX. O diretor da Divisão de Execução da SEC, Gurbir S. Grewal, enfatizou que “Bankman-Fried [é] responsável por arrecadar bilhões de dólares de forma fraudulenta de investidores na FTX e usar indevidamente fundos pertencentes aos clientes comerciais da FTX”. A fraude, disse Grewal, foi pintada como legítima, e a SEC alega que a percepção de legitimidade era a mais distante da verdade.
“A FTX operava por trás de um verniz de legitimidade que o Sr. Bankman-Fried criou, entre outras coisas, divulgando seus melhores controles, incluindo um 'mecanismo de risco' proprietário e a adesão da FTX a princípios específicos de proteção ao investidor e termos de serviço detalhados ”, detalhou Grewal. “Mas, como alegamos em nossa reclamação, esse verniz não era apenas fino, era fraudulento.”
De acordo com a SEC, o SBF também está sendo acusado por outras autoridades policiais e reguladores financeiros nos Estados Unidos. Isso inclui o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A investigação em andamento será conduzida por membros da Unidade de Ativos Criptográficos e Cibernéticos da SEC.
“A queixa da SEC busca liminares contra futuras violações da lei de valores mobiliários; uma liminar que proíbe Bankman-Fried de participar da emissão, compra, oferta ou venda de quaisquer valores mobiliários, exceto para sua própria conta pessoal; devolução de seus ganhos ilícitos; uma penalidade civil; e um bar para diretores e diretores”, concluem as acusações da SEC contra a SBF.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/