Os EUA condenaram um homem de Los Angeles a 38 meses de prisão federal por seu papel no esquema Ponzi de criptomoeda Bitconnect de US$ 3.4 bilhões. Ele admitiu ter ganho nada menos que US$ 24 milhões com o golpe, que agora serão “reembolsados aos investidores em restituição ou perdidos para o governo”, explicou o Departamento de Justiça (DOJ).
Promotor da Bitconnect nos EUA é condenado a 38 meses de prisão
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou na sexta-feira que um homem de Los Angeles foi condenado a “38 meses de prisão por sua participação no Bitconnect”. O DOJ descreveu o Bitconnect como “um esquema fraudulento de investimento em criptomoedas maciço”.
Glenn Arcaro, 44, conspirou com outros para explorar o interesse dos investidores em criptomoedas ao comercializar fraudulentamente a oferta de moedas proprietárias da Bitconnect e a troca de moeda digital como um investimento lucrativo, mostraram documentos judiciais.
O Departamento de Justiça descreveu:
O esquema Ponzi Bitconnect atraiu 4,154 vítimas de 95 países, tornando-o um verdadeiro esquema Ponzi mundial.
De acordo com o DOJ, Arcaro transmitiu os rendimentos que ele ganhou com o esquema Bitconnect para contas offshore, mudou alguns dos rendimentos para armazenamento de metais preciosos e obteve passaportes estrangeiros. O Departamento de Justiça observou que seu objetivo era evitar o pagamento de impostos federais e estaduais sobre sua renda Bitconnect e proteger seus ativos da cobrança pelo Internal Revenue Service (IRS).
O DOJ detalhou:
Arcaro admitiu que ganhou nada menos que US$ 24 milhões com o esquema Bitconnect, todos os quais, de acordo com documentos judiciais, agora serão reembolsados aos investidores em restituição ou confiscados ao governo.
De acordo com as autoridades dos EUA, o esquema Bitconnect Ponzi atingiu uma capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões em seu pico. O fundador e seus co-conspiradores supostamente obtiveram cerca de US$ 2.4 bilhões de investidores. Recentemente, a polícia indiana lançou um investigação em Bitconnect e contratou seu fundador, embora os EUA já carregada ele em fevereiro.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/