Em 1º de dezembro de 2022, um advogado do US Trustee enviou uma carta por escrito aos funcionários do tribunal de falências de Delaware que busca estabelecer um examinador independente para investigar o processo de falência do Capítulo 11 da FTX. O administrador dos EUA explicou na carta que o colapso da FTX era comparável a casos complexos de falência como Lehman's, Washington Mutual Bank's e New Century Financial's. Além disso, embora o administrador dos EUA tenha apresentado um processo solicitando um examinador terceirizado, o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, continuou a aparecer em inúmeras entrevistas com a mídia.
Administrador dos EUA: Um examinador deve 'investigar as alegações substanciais e graves de fraude'
O US Trustee, um componente do Departamento de Justiça dos EUA, está se envolvendo no caso de falência da FTX depois que o advogado Andrew Vara entrou com um pedido para um examinador independente. A entidade reguladora é responsável por supervisionar a administração do processo de falência, a fim de garantir a proteção da integridade do sistema federal de falências.
O arquivamento de Vara cita o atual CEO da FTX, John Ray testemunho inicial, que observou na FTX que havia uma “completa falha nos controles corporativos [e] uma completa ausência de informações financeiras confiáveis”. Vara diz que o colapso da FTX “é provavelmente o grande fracasso corporativo mais rápido da história americana, resultando nesses casos de falência em 'queda livre'”.
Além disso, o advogado do US Trustee comparou as consequências da FTX a algumas das maiores falências da história. “Como os casos de falência do Lehman, do Washington Mutual Bank e da New Century Financial antes deles, esses casos são exatamente o tipo de caso que exige a nomeação de um fiduciário independente para investigar e relatar o colapso extraordinário dos devedores”, disse Vara. detalhes. O administrador dos EUA acredita que a nomeação de um examinador independente seria do interesse de devedores e credores.
Além disso, Vara insiste que o colapso do FTX deve ser investigado minuciosamente por qualquer tipo de má conduta financeira e fraude. “Um examinador pode – e deve – investigar as alegações substanciais e sérias de fraude, desonestidade, incompetência, má conduta e má administração por parte dos devedores, as circunstâncias que cercam o colapso dos devedores, a aparente conversão da propriedade dos clientes da bolsa e se reivindicações coloridas e causas de pedir existem para remediar perdas.”
Jesse Powell da Kraken: 'SBF está completamente cheio de merda sobre como funciona a negociação de margem'
Enquanto o processo do US Trustee no tribunal de falências estava sendo submetido, Sam Bankman-Fried (SBF) decidiu que seria uma boa ideia fazer um entrevista no Twitter Spaces. O desgraçado CEO da criptomoeda foi convidado por Mario Nawfal e dezenas de milhares de pessoas sintonizaram para ouvir. SBF evitou muitas perguntas ao observar que não estava ciente de certos detalhes que aconteceram e também disse que não tinha boas informações porque não estava mais no controle da FTX.
Apesar da falta de informações, SBF respondeu a perguntas por cerca de duas horas e descreveu uma margem estranha e um processo de empréstimo, completamente contraditório ao funcionamento das bolsas de derivativos tradicionais. Jesse Powell, da Kraken, chamou a descrição da SBF de margem de negociação de completa mortadela.
“SBF está completamente cheio de merda sobre como funciona a negociação de margem”, Powell dito durante a entrevista na noite de quinta-feira (ET). “Ele está dizendo que toda a bolsa operava em um modelo de patrimônio de conta líquida e qualquer um poderia tomar emprestado qualquer coisa (em qualquer quantia?) Dos fundos do cliente ou do nada. Não é assim que deveria funcionar. 'Tudo somado se você contasse saldos negativos como 100% recuperáveis' WTF!? Não, meu. Empréstimo de 10,000 BTC de saldos de clientes vs FTT em 'mark-to-market' não é apenas uma má gestão de risco,” Powell opinou:
É fraude ofuscada. A única [diferença] entre SBF e Madoff é que Madoff não tinha um token.
Durante sua entrevista, SBF explicou que se sente “incrivelmente mal” com a situação e que recentemente contratou um novo advogado. “Eu tenho aconselhamento jurídico agora. Tenho um novo consultor jurídico”, disse a SBF aos participantes que ouviram o evento Twitter Spaces de Nawfal. Apesar da SBF ter muita dificuldade em lembrar detalhes, os participantes insistem que a SBF admitiu misturar os livros de câmbio à vista da FTX com os livros de margem da FTX. Simon Dixon do Banco para o Futuro explicado:
Conseguimos fazer com que [Sam Bankman-Fried] admitisse que as carteiras quentes à vista FTX [e] margem estavam misturadas, incluindo Alameda [e] contas FTX (custódia e garantia). Apoiar um empréstimo [bitcoin] para vender ou VC investir com FTT ilíquido como garantia significa custódia.
A entrevista do ex-CEO da FTX foi um pouco mais reveladora do que as entrevistas que ele fez durante sua turnê de mídia. Alguns dos convidados do Twitter Spaces acreditam que a principal motivação do SBF para falar com as pessoas é para que ele possa pintar uma imagem melhor de si mesmo para fique fora da cadeia. A SBF também admitiu que saques para residentes das Bahamas aconteceram, e possivelmente em duas ocasiões.
O fato é que ninguém sabe ao certo por que a SBF está fazendo essas entrevistas, mas muitos dos ouvintes do Twitter Spaces acreditavam que ele simplesmente se esquivava das perguntas e as respondia de maneira muito calculada. Com o US Trustee procurando nomear um examinador terceirizado para investigar a possibilidade de má conduta, é possível que o examinador ache as entrevistas da SBF bastante interessantes.
O que você acha do US Trustee com o objetivo de nomear um examinador independente para investigar o processo de falência do FTX Chapter 11? O que você acha das estranhas descrições da SBF sobre margem de negociação e por que ele está dando entrevistas? Deixe-nos saber o que você pensa sobre este assunto na seção de comentários abaixo.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/us-trustee-plans-to-appoint-an-examiner-to-ftx-case-while-sbf-describes-strange-margin-trading-practices/