Análise Blockchain incapaz de impedir esquemas ilícitos no nível FTX

A transparência de dados tem sido um ponto focal para a indústria de criptomoedas, mas o fiasco da FTX mostrou que as trocas centralizadas (CEXs) não são transparentes o suficiente. Até agora, as empresas de análise criptográfica aparentemente não são capazes de rastrear transações para ajudar a evitar colapsos como o da FTX.

Todos os Bitcoins (BTC) as transações estão disponíveis publicamente na cadeia, o que significa que as pessoas podem rastrear transações ao enviar criptomoedas de um endereço para outro. No entanto, este não é o caso quando se trata de interagir com uma troca de criptografia centralizada.

O Cointelegraph conversou com executivos de empresas de inteligência de blockchain - incluindo Chainalysis, Nansen e Whale Alert - para obter mais informações sobre o rastreamento de transações CEX ilícitas na cadeia.

A Chainalysis, uma importante plataforma de dados blockchain que coopera com muitos governos em todo o mundo, disse que atualmente não há ferramenta de rastreamento on-chain que possa rastrear fundos por meio de um CEX.

“Chainalysis - ou qualquer outra ferramenta de análise de blockchain - não pode rastrear fundos por meio de um serviço centralizado porque a maneira como esses serviços armazenam e gerenciam fundos depositados pelos usuários inerentemente torna o rastreamento ainda mais impreciso”, disse um porta-voz da Chainalysis ao Cointelegraph.

“Mesmo que você pudesse rastrear por meio de uma exchange centralizada, a análise on-chain por si só não pode revelar a intenção fraudulenta por trás das transações”, observou o representante. O porta-voz sublinhou que Balanço off-chain vazado da Alameda foi a primeira coisa a revelar que algo estava errado.

Embora a análise de blockchain possa rastrear depósitos em CEXs, não há como acessar seus passivos, de acordo com Andrew Thurman, analista da Nansen. “A FTX interrompeu as retiradas quando ainda tinha mais de um bilhão em vários ativos digitais. Agora sabemos que eles tinham uma soma muito maior em dívidas”, disse ele.

Thurman também argumentou que um modelo de prova de reservas - o esforço cada vez mais popular dos CEXs para provar a transparência - é "apenas meia medida, mas é boa".

Apesar da análise de blockchain até agora ter oportunidades limitadas no rastreamento de transações ilícitas do CEX, alguns serviços de monitoramento estão tentando provar que o setor pode um dia evitar problemas como o crash do FTX.

“No momento, estamos fazendo verificações de saldo histórico em nossos endereços FTX conhecidos – depósito e outros endereços relacionados – para determinar se isso poderia ter sido detectado antes”, disse o cofundador e CEO da Whale Alert, Frank van Weert, ao Cointelegraph em novembro.

Desde então, o Whale Alert teve que abandonar o projeto porque não tinha recursos suficientes para digitalizar adequadamente os dados de dois anos. “É preciso um pouco de poder de computação, que não tínhamos disponível”, disse o CEO.

Van Weert também observou que “é possível rastrear trocas”, mas plataformas como Coinbase e FTX tornam um pouco mais complexo rastrear moedas recebidas, pois não usam carteiras quentes. Ele acrescentou que as exchanges estão “extremamente relutantes em cooperar”, com muitas delas se recusando a comentar as descobertas do Whale Alert por motivos de “segurança”.

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O CEO da Whale Alert enfatizou que toda a indústria criptográfica é responsável pelo colapso da FTX, afirmando:

“Até agora, o foco do setor tem sido o lucro, e não a infraestrutura adequada. A única maneira de se recuperar da bagunça é ganhar a confiança do público novamente com base na transparência adequada, que não vem das auditorias da Merkle Tree”.

No entanto, de acordo com alguns executivos do setor, as plataformas de análise de blockchain não estão interessadas em capturar jogadores ilícitos na cadeia em primeiro lugar.

“Primeiro, a análise de blockchain realmente não faz nada e, segundo, eles não estão focados em fraudes e transações suspeitas no nível da bolsa. Seus clientes são as bolsas e você não morde a mão que o alimenta”, disse o proponente do Bitcoin, Samson Mow, ao Cointelegraph.