Um total de 17 sites de cripto questionáveis, que também incluem corretores de cripto, foram sinalizados pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI). Acredita-se que esses sites estejam conduzindo práticas fraudulentas.
O aviso contra esses 17 sites e corretores criptográficos foi aprovado por um período de dois dias depois que essas entidades criptográficas pareciam estar envolvidas em fraudes contra consumidores da Califórnia. Os alertas foram emitidos na Página de Alerta do Consumidor nos dias 27 e 28 de dezembro.
O DPI declarou:
O DFPI insta os consumidores a terem extrema cautela antes de responder a qualquer solicitação de oferta de investimento ou serviços financeiros. Para verificar se um investimento ou provedor de serviços financeiros está licenciado na Califórnia
O DFPI transmitiu notificações pela última vez sobre fraudes criptográficas para alertar os consumidores em junho de 2022. O órgão regulador emitiu alertas para mais de 26 sites criptográficos fraudulentos.
O resumo inclui esses sites fraudulentos de criptografia
Os avisos foram emitidos para Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamen Ltd./Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com e ZC Exchange, entre outros sites.
Não apenas isso, mas foi descoberto que dois outros sites, eth-Wintermute.net e UniSwap LLC, estavam se passando por dois sites conhecidos de criptomoedas.
Além disso, é bastante incomum que o DFPI emita tantos avisos ao mesmo tempo, o que pode significar que os golpes de criptografia estavam aumentando no final do ano.
O órgão regulador em questão geralmente publica avisos periodicamente referentes a investigações em várias empresas, juntamente com preocupações relacionadas a certos incidentes específicos.
Quais são os dois golpes de criptografia mais alegados?
Conforme mencionado anteriormente, o DFPI emitiu alertas em grande volume pela última vez em junho deste ano em resposta a várias reclamações de cidadãos contra corretoras e sites. Alegadamente, os consumidores perderam cerca de US$ 2,000 a US$ 1.2 milhão em casos de fraude.
Os dois golpes mais comuns incluem 'golpes de abate de porcos' e 'golpes de esquema de taxa antecipada'. No caso de golpes de abate de porcos, uma pessoa ou um grupo de pessoas cria uma identidade simulada e baseia o golpe em relacionamentos falsos criados predominantemente por meio da mídia social.
Esses relacionamentos podem variar de amizades a parcerias comerciais e até romance. O fraudador geralmente investe muito tempo na construção desses relacionamentos falsos e, gradualmente, passa para conversas sobre oportunidades de investimento, que geralmente são caracterizadas como "boas demais para ser verdade".
O motivo por trás da realização de tal golpe é garantir que a vítima finalmente invista em um site imitador de um site legítimo ou enviando fundos para um endereço de carteira duvidoso. Junto com o 'esquema de abate de porcos' está outro golpe chamado 'Esquema de Taxa Antecipada'.
Essa tática envolve os malfeitores solicitando uma grande quantia em dinheiro, que são retiradas falsas dos sites fraudulentos.
Quando a vítima decide agir de acordo, os fraudadores imediatamente se apoderam do investimento inicial junto com a transação recente e cortam todo o contato naquele mesmo instante.
Imagem em destaque do UnSplash, gráfico do TradingView.com
Fonte: https://bitcoinist.com/fraud-crypto-websites-flagged-california-regulators/