De acordo com uma pesquisa da empresa de análise de blockchain Inca Digital, as populares exchanges de criptomoedas Huobi e KuCoin foram criticadas por não aderirem às sanções impostas à Rússia como resultado de sua invasão da Ucrânia.
Digital Inca revelou que as duas principais bolsas não tomaram medidas para impedir que os bancos russos sancionados usassem suas respectivas redes ponto a ponto, informou o Politico.
O CEO da Inca Digital, Adam Zarazinski, afirmou durante uma entrevista que essas transações frequentemente usam Tether, uma stablecoin que está sob investigação dos reguladores, e que isso pode ser uma violação das restrições dos EUA e da Europa.
Principais exchanges de criptomoedas não conseguem bloquear bancos russos sancionados
Diz-se que os cartões de débito de bancos russos foram explorados em trocas de criptomoedas.
Huobi e KuCoin permitem que as pessoas negociem criptomoedas usando cartões de débito emitidos por bancos russos sancionados, segundo um relatório https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) 25 de fevereiro de 2023
Zarazinski disse em citações da Bloomberg:
“O Tether é frequentemente usado pelos russos para movimentar dinheiro para fora do país, acrescentando que é absolutamente usado por essas duas bolsas, em particular para fornecer serviços bancários criptográficos a bancos russos sancionados.
Ele acrescentou:
“Queremos que as criptomoedas não apenas sobrevivam a todas as coisas que aconteceram recentemente, mas também prosperem…
Huobi e KuCoin não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Um ano após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, as notícias demonstram que os esforços dos Estados Unidos para banir as instituições russas e oligarcas do sistema financeiro global continuam a ser ineficazes.
Imagem: Notícias de criptografia
Binance nega falhas de política
Centenas de milhares de soldados de ambos os lados foram mortos e milhões de mulheres e crianças ucranianas foram forçadas a fugir de suas casas como resultado da guerra em andamento.
O relatório também aponta falhas de política com a Binance, já que a empresa supostamente oferece aos usuários russos “vários meios” para comprar criptomoedas em sua bolsa.
Esse problema persiste apesar do fato de que, em março do ano passado, a Binance restringiu os depósitos fiduciários de certos cartões de pagamento russos.
A Binance refutou as alegações. A exchange afirmou que aplica estritamente as leis de conhecimento do cliente (KYC) e que censura a comunicação entre os usuários para aplicar multas.
O relatório também revelou que a exchange ByBit, com sede em Cingapura, permite que os usuários convertam rublos russos em criptomoedas por meio de seu mercado ponto a ponto e depósitos fiduciários.
Valor de mercado total de criptomoedas em US$ 1 trilhão no gráfico de fim de semana | Gráfico: TradingView.com
O que é KYC?
A regra Know Your Customer (KYC) exige que as empresas confirmem as identidades de seus clientes para impedir atividades ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Antes de oferecer serviços monetários, as empresas, incluindo casas de câmbio digitais, devem coletar e verificar as informações pessoais de seus clientes, incluindo nome, endereço, data de nascimento e identificação emitida pelo governo. Esta regra é utilizada em diversos setores para coibir condutas fraudulentas e ilícitas.
-Imagem em destaque do TRT World
Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/