Fraudadores de criptomoedas de US$ 26 milhões são presos comprando carros para estranhos

Quatro indivíduos foram condenados a um total de 15 anos de prisão por envolvimento em uma fraude multimilionária de criptomoedas.

O grupo — liderado pelo líder James Parker — explorou uma vulnerabilidade em uma bolsa de criptomoedas australiana não identificada para desviar £ 22 milhões (equivalente a quase US$ 26 milhões no momento desta publicação) por meio da conta comercial de Parker entre outubro de 2017 e janeiro de 2018.

Embora Parker tenha morrido em 2021 antes de ser levado à justiça, seus co-conspiradores estão sendo processados.

O consultor financeiro de Parker, Stephen Boys, supostamente ajudou a lavar os fundos roubados. O homem colaborou com um cidadão do Reino Unido que mora em Dubai para trocar a criptomoeda por moeda fiduciária e lavá-la por meio de contas online estrangeiras.

Golpes maciços desmoronam

A fraude do grupo foi tão bem-sucedida que eles tinham mais dinheiro do que sabiam o que fazer. Eles teriam distribuído cartões-presente no valor de £ 5,000 para estranhos na rua e adquiridos carros para pessoas que conheceram em bares.

Durante o julgamento, Boys testemunhou que gastou £ 1 milhão em dinheiro carregando-o em uma mala para comprar uma villa de cidadãos russos. Ele também pagou £ 60,000 a funcionários corruptos para poder continuar lavando os lucros do hack.

O grupo finalmente atraiu a atenção da polícia, levando à prisão e condenação por fraude e transferência de propriedade criminosa. Durante a investigação, a polícia recuperou 445 bitcoins (BTC) - no valor de US$ 9.5 milhões no momento desta publicação - juntamente com relógios de luxo, casas, carros e produtos de grife.

Boys foi considerado culpado de converter e transferir propriedade criminosa e condenado a seis anos de prisão. Por outro lado, Kelly Caton foi considerada culpada de fraude, conversão e aquisição de propriedade criminosa e condenada a quatro anos e meio.

Jordan Robinson, 24, foi considerado culpado de fraude, conversão e aquisição de propriedade criminosa e foi condenado a quatro anos e meio. James Austin-Beddoes, 28, foi considerado culpado de fraude e aquisição de propriedade criminosa e foi condenado a 18 meses, suspenso por um ano.

Um porta-voz do Crown Prosecution Service disse que “uma quantidade muito significativa dos ativos lavados foi devolvida ou está em processo de recuperação em nome da bolsa australiana de criptomoedas”.

O relatório segue uma recente Denunciar que a empresa de empréstimo de ativos digitais DeFi LendHub perdeu US$ 6 milhões em ativos digitais em sua rede após outro hack. Em 15 de janeiro, também foi relatado que o NFT GOD, um blogueiro do NFT, perdeu “todo o seu sustento digital” depois de clicar em um link de anúncio de phishing no Google.

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