Cameron e Tyler Winklevoss deixaram de ser os co-criadores do Facebook enganados por Mark Zuckerberg (conforme dramatizado no filme “A Rede Social”) para os primeiros adotantes de criptografia que se tornaram “Bitcoin bilionários." Agora a empresa deles Foi cobrado pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
A SEC atingiu a bolsa de criptomoedas dos gêmeos Gemini com acusações de violações de valores mobiliários na quinta-feira devido ao seu programa Gemini Earn, que prometia um retorno aos clientes que depositaram suas participações em criptomoedas. A Genesis, sua parceira de empréstimo no programa e uma subsidiária do Digital Currency Group (DCG), também foi acusada em conjunto com a Gemini.
As acusações vêm depois de várias semanas de disputas cada vez mais públicas entre a liderança de Gemini e DCG após novembro colapso da exchange cripto FTX, que desencadeou uma nova onda de contágio da indústria pois os fundos armazenados no FTX foram bloqueados ou ausentes. Genesis está supostamente no gancho por mais de $ 900 milhões em fundos de clientes Gemini.
Winklevoss exige que o CEO do DCG, Barry Silbert, renuncie e alega fraude contábil
Como chegou a isso? Aqui está uma olhada na rápida ascensão dos gêmeos Winklevoss na indústria cripto e nos movimentos recentes que levaram a uma briga pública entre a Gemini e a DCG, as acusações da SEC, e um buraco aparentemente grande nas finanças da Gemini.
Fundador de Gêmeos
Os gêmeos Winklevoss receberam cerca de US$ 65 milhões em dinheiro e ações do Facebook no acordo de 2008 sobre a criação da gigante da mídia social. Depois de estabelecer o escritório familiar Winklevoss Capital em 2012, os irmãos começaram a acumular grandes quantidades de Bitcoin. Os gêmeos possuíam tanto quanto 1% da oferta circulante da criptomoeda líder em novembro de 2013, de acordo com o Washington Post.
Eles deixaram de comprar um estoque de Bitcoin para liderar uma rodada de investimentos na BitInstant, uma das primeiras bolsas de Bitcoin cujo fundador Charlie Shrem foi posteriormente preso por lavagem de dinheiro relacionada ao mercado Silk Road. Também naquele ano, os gêmeos tentaram lançar o primeiro Bitcoin ETF (ou fundo negociado em bolsa), que foi rejeitado pela SEC.
Em 2015, os irmãos Winklevoss abriram a Gemini, uma exchange de criptomoedas licenciada em seu estado natal, Nova York. A plataforma foi se expandindo ao longo dos anos e adquirindo NFT marketplace Nifty Gateway em 2019, antes do eventual boom do mercado NFT em 2021. A controladora Gemini Space Station foi avaliado em US $ 7.1 bilhões em novembro de 2021.
Cameron e Tyler estavam considerados “bilionários do Bitcoin” pela primeira vez em 2017 (conforme narrado no Livro Ben Mezrich de mesmo nome) quando o preço do Bitcoin subiu para quase US$ 20,000, e Forbes atualmente estima que cada irmão tem um patrimônio líquido de US $ 1.1 bilhão.
Mas com a turbulência da indústria cripto nos últimos meses, a Gemini e seus fundadores enfrentaram novos desafios. Em junho de 2022, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA Gêmeos carregados “por fazer declarações falsas ou enganosas” ao buscar a aprovação de seu produto futuro de Bitcoin, e a Gemini despediu 10% do seu pessoal como o mercado de criptografia caiu.
Gêmeos x Gênesis
Uma nova onda de turbulência na indústria cripto desencadeou os problemas recentes de Gemini, iniciados no início de novembro colapso da exchange cripto FTX e a empresa comercial irmã Alameda Research.
Logo depois, a Genesis anunciou que iria suspender levantamentos de clientes de seu braço de empréstimo devido ao “impacto FTX”, citando “turbulência sem precedentes no mercado” por ser incapaz de continuar os negócios como de costume. A Genesis era parceira da Gemini para seu produto Earn com juros, e a Gemini disse que teria que congelar os fundos dos clientes como resultado.
Em dezembro, o Financial Times relatou que Gênesis detinha cerca de US$ 900 milhões de fundos de clientes do programa Gemini Earn. O Digital Currency Group - dono da Genesis, Grayscale Investments e outras empresas de criptografia - é supostamente lidar com problemas de liquidez, de acordo com Cameron Winklevoss, embora o fundador e CEO Barry Silbert tenha investidores garantidos de outra forma.
No início de 2023, as negociações privadas entre Gemini e Genesis se tornaram públicas quando Winklevoss escreveu uma carta aberta a Silbert. Na carta, ele acusou Silbert de “táticas de estol de má fé” no sentido de encontrar uma solução para a disputa sobre os fundos, sugerindo táticas evasivas por parte do chefe do DCG. Silbert negou as acusações.
Gemini encerra oficialmente o programa Crypto Earn em meio a DCG e Genesis Spat
As alegações se intensificaram em 10 de janeiro quando Cameron Winklevoss pediu a renúncia de Silbert, sugerindo deturpação e fraude contábil na DCG. o empresa respondeu chamando as reivindicações de Winklevoss de "outro golpe publicitário desesperado e não construtivo" por parte dos fundadores da Gemini, que disse serem "os únicos responsáveis por operar o Gemini Earn e comercializar o programa para seus clientes".
A Gemini então anunciou que havia oficialmente encerrou seu programa Earn, que disse que forçaria a Genesis a devolver o que disse ser mais de $ 900 milhões em fundos de clientes que detém. O programa funcionou por quase dois anos em parceria entre Gemini e Genesis.
Encargos SEC
Essa situação permanece sem solução até o momento em que este livro foi escrito, mas agora tanto Gêmeos quanto Gênesis enfrentam um novo obstáculo na forma do Encargos da SEC relacionados ao Gemini Earn. A agência alega que as empresas venderam títulos não registrados a clientes, arrecadando bilhões de dólares em criptomoedas no processo de centenas de milhares de usuários.
SEC atinge Genesis, Gemini com violações da lei de valores mobiliários para o programa Gemini Earn
“Alegamos que a Genesis e a Gemini ofereceram títulos não registrados ao público, contornando os requisitos de divulgação destinados a proteger os investidores”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler. “As cobranças de hoje se baseiam em ações anteriores para deixar claro ao mercado e ao público investidor que as plataformas de empréstimo de criptomoedas e outros intermediários precisam cumprir nossas leis de valores mobiliários testadas pelo tempo.”
In uma resposta do tweet, Tyler Winklevoss questionou o momento das acusações, dizendo que a Gemini estava em discussões com a SEC há 17 meses e que o programa era regulamentado pelo Departamento de Serviços Financeiros de Nova York.
“Apesar dessas conversas em andamento, a SEC optou por anunciar seu processo à imprensa antes de nos notificar. Super chato”, ele twittou. “É lamentável que eles estejam otimizando para pontos políticos em vez de nos ajudar a promover a causa de 340,000 usuários Earn e outros credores.”
Ele acrescentou que “a Gemini sempre trabalhou duro para cumprir todas as leis e regulamentos relevantes”. Genesis e DCG ainda não comentaram as acusações da SEC.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-billionaires-sec-charges-brief-233829911.html