A Nexo viu US$ 46 milhões deixarem seus endereços após uma batida policial búlgara relatada em seus escritórios sob acusações de ser “um esquema de grande escala para crimes financeiros, lavagem de dinheiro e violações de sanções internacionais contra a Rússia”.
Meio de comunicação local Novinite relatado que a televisão nacional búlgara informou que Nexo foi atingido por um ataque como parte de “uma operação internacional contra um esquema de grande escala para crimes financeiros, lavagem de dinheiro e violações de sanções internacionais contra a Rússia”.
Os investigadores suspeitam que Ruja Ignatova liderou a empresa - a mulher que liderou o esquema de pirâmide OneCoin e uma das 10 pessoas mais procuradas pelo FBI, também procurada pela Europol e pela Interpol.
Em meio ao pânico, quase 10% deixaram as carteiras da Nexo em 24 horas.
De acordo com dados fornecidos pelo serviço de análise de blockchain Arkham Intelligence, US$ 46 milhões em criptomoedas deixaram as carteiras da Nexo em menos de 24 horas, reduzindo o saldo de US$ 466 milhões para US$ 420 milhões.
As maiores transações feitas com as carteiras da Nexo nas últimas 24 horas incluem uma venda de mais de US$ 38 milhões em stablecoin Binance USD (BUSD) para um endereço de depósito da Binance e duas transações depositando US$ 19 milhões em BUSD no endereço de depósito da Paxos na Binance cada.
A razão pela qual essas transações foram realizadas ainda não está clara para o público.
Promotores e investigadores da Agência Nacional de Investigação e Segurança Nacional iniciaram buscas nos escritórios da Nexo ao lado de agentes estrangeiros em Sófia. Há alegações de que “os proprietários da empresa, que são búlgaros, se apropriaram de parte dos ativos no valor de vários bilhões de dólares”.
“As indenizações que a Bulgária pagará após as reivindicações apresentadas e vencidas pela Nexo serão outro valor recorde de centenas de milhões, mas, infelizmente, serão às custas do contribuinte búlgaro.”
Próximo.
As investigações sobre a atividade da Nexo começaram há alguns meses, quando agências estrangeiras detectaram transações supostamente destinadas a contornar as sanções impostas a bancos, empresas e cidadãos russos. Agência de notícias local BTA relatado que a Nexo processará a Bulgária pelo ataque e afirmou que o objetivo do ataque é "saquear um negócio próspero".
A reportagem segue Nexo adquirir uma licença para operar na Itália no final de novembro de 2022. A empresa também foi processou no final de novembro por um grupo de investidores que alegou que a empresa os impediu de sacar US$ 126 milhões em criptoativos.
Fonte: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/